ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие 7 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению результаты оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год, отраженные в Акте оценки, проведенной Службой внутреннего аудита Банка (Приложение №1 к Протоколу).
Систему управления операционным риском в Банке признать в целом эффективной.
Председателю Правления Торхову В.Л. поставить на контроль устранение отдельных замечаний и недостатков, отраженных в Акте проверки, проведенной Службой внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2024 года.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2024 года (Приложение №2 к Протоколу).
Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Комитете по управлению активами и пассивами ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по управлению активами и пассивами Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества в новой редакции (Приложение №3 к Протоколу).
Положение о Комитете по управлению активами и пассивами Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества, утвержденное решением Совета директоров 16.08.2018 (Протокол №735 от 16.08.2018), считать утратившим силу.
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Кредитном комитете ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Кредитном комитете Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества в новой редакции (Приложение №4 к Протоколу).
Положение о Кредитном комитете Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества, утвержденное решением Совета директоров 21.09.2023 (Протокол № 799 от 21.09.2023), считать утратившим силу.
Шестой вопрос повестки дня:
О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2024 года принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2024 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 800 290 000 рублей, что составляет 34 (Тридцать четыре) рубля 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 02 октября 2024 года.
Седьмой вопрос повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее – Собрание, Банк) 20 сентября 2024 года.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка провести в форме заочного голосования.
3. Определить 20 сентября 2024 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Установить 27 августа 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также направить Регистратору Банка в электронной форме бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу Регистратора Банка: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №5 к Протоколу). Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• рекомендации Совета директоров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2024 года;
• проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
10. Определить, что с 30 августа 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
Информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
11. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 6 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение № 7 к Протоколу).
12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Киркина Алексея Николаевича. Секретарем назначить Ежову Юлию Евгеньевну.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16 августа 2024 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16 августа 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 812
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 15.01.2024)
С.Ф. Коновалов
3.2. Дата 16.08.2024г.