ПАО МФК "Займер"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие восемь членов Совета директоров Общества из девяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 88,89%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 «Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 полугодия 2024 года и порядку его выплаты»:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу №11 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Макарова Р.С.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по вопросу №1 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Утвердить распределение прибыли по результатам 1 полугодия 2024 года в размере 16 рублей 6 (шесть) копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 1 660 000 000 (один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов) рублей.
С учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 квартала 2024 года в размере 458 000 000 рублей, выплатить дивиденды в размере 12 рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 1 202 000 000 (один миллиард двести два миллиона) рублей, в денежной форме.
предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 06 октября 2024 года.
установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Принято решение по вопросу №11 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор №ПРД-00377 от 01.04.2024 на адаптацию и сопровождение программного обеспечения (Приложение №5) на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ПАО МФК «Займер»
Исполнитель – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по адаптации и сопровождению программного обеспечения (далее – Работы), а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Договором.
Стоимость договора определяется как максимальная сумма всех оплаченных работ и не может превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: с 01.04.2024 до 31.03.2025 (12 месяцев с даты подписания, то есть с 01.04.2024).
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2024, протокол Совета директоров № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 20.08.2024г.