ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 02.07.2024 15:36:44) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EHYzb1UbiUqrdit5c9INSw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 28 июня 2024 г.;
место проведения: не применимо;
время проведения: не применимо;
почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
• 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске).
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 393 353 703.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня: 13 933 537 030.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 393 289 753 (99.995410%)
число голосов «ПРОТИВ» - 29 790 (0.002138%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 910 (0.001645%)
Формулировка принятого решения:
1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 года, следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 года в размере:
- 2 (Два) рубля 94 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 4 737 092 640 (Четыре миллиарда семьсот тридцать семь миллионов девяносто две тысячи шестьсот сорок) рублей;
- 2 (Два) рубля 94 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 643 812 225 (Шестьсот сорок три миллиона восемьсот двенадцать тысяч двести двадцать пять) рублей.
1.2. Прибыль, нераспределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим», - 09 июля 2024 года.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 Директор 10 1 381 312 623
2 Директор 6 1 380 226 449
3 Директор 9 1 380 157 818
4 Директор 1 1 379 727 950
5 Директор 4 1 379 462 746
6 Директор 7 1 379 254 219
7 Директор 2 1 379 237 251
8 Директор 8 1 379 204 460
9 Директор 5 1 379 173 150
10 Директор 3 1 378 960 183
11 Директор 11 43 447 014
12 Директор 12 42 861 322
13 Директор 13 42 563 041
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 1 957 640
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 185 090
Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
1. Директор 1
2. Директор 2
3. Директор 3
4. Директор 4
5. Директор 5
6. Директор 6
7. Директор 7
8. Директор 8
9. Директор 9
10. Директор 10
Примечание: согласно п. 19.4. Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» Совет директоров состоит из 11 человек; в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 26 января 2024 г. № 1-30/1188 на основании специального права («золотой акции») в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен представитель Республики Татарстан – Директор 14, голосование по которому не проводится.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты:
Ревизор 1
число голосов «ЗА» 1 392 578 689 (99.944378%)
число голосов «ПРОТИВ» 109 200 (0.007837%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 129 120 (0.009267%)
Ревизор 2
число голосов «ЗА» 1 392 746 633 (99.956431%)
число голосов «ПРОТИВ» 47 750 (0.003427%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 146 650 (0.010525%)
Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
1. Ревизор 1
2. Ревизор 2
Примечание: согласно п. 28.1. Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек; в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 26 января 2024 г. № 1-30/1188 на основании специального права («золотой акции») в состав Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен представитель Республики Татарстан – Ревизор 3, голосование по которому не проводится.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 392 886 533 (99.966472%)
число голосов «ПРОТИВ» - 29 340 (0.002106%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 429 330 (0.030812%)
Формулировка принятого решения:
Назначить АО «Технологии Доверия - Аудит» аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 392 778 643 (99.958728%)
число голосов «ПРОТИВ» - 52 720 (0.003784%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 507 840 (0.036447%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 1).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 июля 2024 г., Протокол общего собрания № 04.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска - 1 02 00096 А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., ISIN код - RU0009100507, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) по обыкновенным акциям – ESVXFR.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
По технической ошибке информация о результатах голосования по вопросам 2 и 3 повестки дня не была опубликована.
В существенном факте дополнена информация о результатах голосования по вопросам 2 и 3 повестки дня.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность 16/92-н/16-2022-11-485 от 09 ноября 2022 г.)
О.А. Тихонов
3.2. Дата 03.09.2024г.