ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.09.2024;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам 1, 2, 3 повестки дня: 4 741 299 639;
(2) число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросам 1, 2, 3 повестки дня составило: 4 706 782 319;
(3) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
- по вопросу 1 повестки дня составило: 4 540 091 851;
- по вопросу 2 повестки дня составило: 4 540 090 404;
- по вопросу 3 повестки дня составило: 4 540 090 417.
Таким образом, для принятия решения по всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (в новой редакции).
3. Об утверждении Положения о Председателе Правления Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (в новой редакции).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«За» 4 540 082 354 (99,9998%);
«Против» 439 (0,0000%);
«Воздержался» 4 419 (0,0001%).
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 4 638 (0,0001%).
Формулировка принятого решения собрания по вопросу 1 повестки дня:
«Выплатить дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2024 г.;
определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 25 октября 2024 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 ноября 2024 г.».
2. Результаты голосования по второму вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
«Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (в новой редакции)».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«За» 4 537 096 922 (99,9341%);
«Против» 1 672 133 (0,0368%);
«Воздержался» 1 314 364 (0,0290%).
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 984 (0,0002%).
Формулировка принятого решения собрания по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (в новой редакции)».
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
«Об утверждении Положения о Председателе Правления Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (в новой редакции)».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«За» 4 537 012 401 (99,9322%);
«Против» 1 675 008 (0,0369%);
«Воздержался» 1 396 023 (0,0307%).
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 984 (0,0002%).
Формулировка принятого решения собрания по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить Положение о Председателе Правления Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (в новой редакции)».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 сентября 2024 г., № 0101/03;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00146-А от 17.10.1995, ISIN: RU0009062467, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 01.10.2024г.