ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие 7 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания в новой редакции.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу). Положение о порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания, утвержденное решением Совета директоров 05.09.2024 (Протокол №813 от 05.09.2024), считать утратившим силу.
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу). Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 25.12.2019 (Протокол № 750 от 25.12.2019), считать утратившим силу.
Третий вопрос повестки дня:
О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года» выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере не более 5 500 512 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов пятьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере не более 5 000 512 000 (Пять миллиардов пятьсот двенадцать тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составит не более 68 (Шестьдесят восемь) рублей 16 копеек.
Рекомендовать определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15 октября 2024 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15 октября 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 816
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Л. Торхов
3.2. Дата 15.10.2024г.