ПАО "Полюс"
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Рекомендация Совета директоров по размеру дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года
Совет директоров ПАО «Полюс» (MOEX — PLZL) («Полюс» или «Компания») 23 октября 2024 года принял решение рекомендовать акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 1 301,75 рубля на одну обыкновенную акцию и определить 13 декабря 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.
Рекомендованные Советом директоров размер дивидендов и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, подлежат утверждению на Внеочередном общем собрании акционеров Компании («ВОСА»), созванном на 02 декабря 2024 года.
В случае утверждения на ВОСА рекомендованного Советом директоров размера дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, объем дивидендных выплат по акциям в обращении (без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ Компании) составит 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние 4 завершенных квартала (9 месяцев 2024 года и 4 квартал 2023 года), что соответствует действующей дивидендной политике «Полюса».
«Полюс»
«Полюс» занимает четвертое место среди золотодобывающих компаний мира по объему производства и обладает одними из крупнейших в мире запасов золота, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).
Для инвесторов и СМИ:
Департамент рынков капитала
+7 (495) 641 33 77
IR@polyus.com
Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято Советом директоров ПАО «Полюс» 23 октября 2024 года (Протокол заседания Совета директоров от 23 октября 2024 года № 15-24/СД).
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» приняты следующие решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» 02 декабря 2024 года.
2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 02 декабря 2024 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.
5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 08 ноября 2024 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (Приложение № 1).
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 02 ноября 2024 года.
8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru/polyus.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»:
• Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 13 ноября 2024 года, по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс».
11. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
12. Принять к сведению, что функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Полюс» Полин Владимир Анатольевич. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Потехин Михаил Юрьевич.
По вопросу № 2 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты приняты следующие решения:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 9 месяцев 2024 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 1 301 рубль 75 (семьдесят пять) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 13 декабря 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении проекта решения по вопросу повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» приняты следующие решения:
1. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (Приложение № 2). Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать «ЗА» предложенный проект решения.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Полюс» (Приложение № 3).
В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 5.16. раздела 5 Устава ПАО «Полюс» направление акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров ПАО «Полюс». Лицам, у которых такой адрес электронной почты в реестре акционеров ПАО «Полюс» не указан, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» направляются заказным письмом.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 23 октября 2024 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 23.10.2024г.
English (US) 