ПАО "Мурманская ТЭЦ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мурманская ТЭЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
1.4. ОГРН эмитента 1055100064524
1.5. ИНН эмитента 5190141373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55148-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.murmantec.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2016,
г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», 13 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило 3 086 305 654 (три миллиарда восемьдесят шесть миллионов триста пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) голоса, что составляет 98,6923% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 3 127 199 668
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 3 086 471 288
Кворум по данному вопросу (%), имеется 98,6976%
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 3 086 398 016 99,9976%
«ПРОТИВ» 27 261 0,0009%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 991 0,0005%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 0,0000%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 3 127 199 668
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 3 086 471 288
Кворум по данному вопросу (%), имеется 98,6976%
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 3 086 268 635 99,9934%
«ПРОТИВ» 34 617 0,0011%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 136 016 0,0044%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 0,0000%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 81297
Распределить на: Резервный фонд 4065
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 77232
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.
По третьему вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня (по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционеров вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами) 28 144 797 012
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 27 778 241 592
Кворум по данному вопросу (%), имеется 98,6976%
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Лапутько Сергей Дмитриевич 3 086 396 275 11,1108%
2 Максимова Антонина Николаевна 3 086 313 529 11,1105%
3 Михайлова Елена Игоревна 3 086 313 529 11,1105%
4 Назаров Станислав Валентинович 3 086 313 529 11,1105%
5 Семёнов Геннадий Станиславович 3 086 313 529 11,1105%
6 Соколов Андрей Геннадьевич 3 086 313 529 11,1105%
7 Тузников Михаил Алексеевич 3 086 313 529 11,1105%
8 Филь Сергей Сергеевич 3 086 313 529 11,1105%
9 Юзифович Александр Михайлович 3 086 313 529 11,1105%
«ПРОТИВ» всех кандидатов 245 349 0,0009%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 210 312 0,0008%
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 593 244 0,0021%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Лапутько Сергей Дмитриевич
2. Максимова Антонина Николаевна
3. Михайлова Елена Игоревна
4. Назаров Станислав Валентинович
5. Семёнов Геннадий Станиславович
6. Соколов Андрей Геннадьевич
7. Тузников Михаил Алексеевич
8. Филь Сергей Сергеевич
9. Юзифович Александр Михайлович
По четвертому вопросу повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 3 127 199 668
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 3 086 471 288
Кворум по данному вопросу (%), имеется 98,6976%
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным по кандидату
число голосов % число голосов число голосов
1 Баранова Надежда Алексеевна 3 086 388 639 99,9973% 0 16 012 27 261
2 Галаева Елена Сергеевна 3 086 388 639 99,9973% 0 16 012 27 261
3 Орлова Наталья Юрьевна 3 086 424 556 99,9985% 0 7 356 0
4 Павлов Дмитрий Анатольевич 3 086 397 295 99,9976% 0 7 356 27 261
5 Скаченко Наталья Евгеньевна 3 086 388 639 99,9973% 0 16 012 27 261
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 7 356 0,0002%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Галаева Елена Сергеевна
3. Орлова Наталья Юрьевна
4. Павлов Дмитрий Анатольевич
5. Скаченко Наталья Евгеньевна
По пятому вопросу повестки дня - Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 3 127 199 668
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 3 086 471 288
Кворум по данному вопросу (%), имеется 98,6976%
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 3 086 322 723 99,9952%
«ПРОТИВ» 7 356 0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 189 0,0035%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 0,0000%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2016, Протокол № 10.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е
дата государственной регистрации: 29.11.2005
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HNRS8
акции именные привилегированные типа А бездокументарные
государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е
дата государственной регистрации: 29.11.2005
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HNRR0
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ» А.Г.Антипов
3.2. Дата “ 20” июня 2016 г. М.П.
English (US) 