ПАО "Новошип"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 ноября 2024 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 ноября 2024 года, протокол № 2024-12
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «Новошип». В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Новошип» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали «ЗА», решения приняты большинством голосов.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Руководствуясь п.п. 4 – 6, 8 ст. 42, подп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:
1. Принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 19,50 руб. (девятнадцать рублей пятьдесят копеек) на каждую акцию в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 23 января 2025 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 13 февраля 2025 года).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции привилегированные типа А (государственный регистрационный № 2-03-00103-А от 15.11.2001 г.), акции обыкновенные (государственный регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.).
3. Подпись
3.1. Советник президента по экономике - начальник управления экономики (доверенность от 01.01.2024 № 04-1Д/2024)
Ж.Н. Спасова
3.2. Дата 18.11.2024г.