ПАО "Мурманская ТЭЦ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мурманская ТЭЦ»

1.3. Место нахождения эмитента 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
1.4. ОГРН эмитента 1055100064524
1.5. ИНН эмитента 5190141373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55148-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.murmantec.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2014г., г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ОАО «Мурманская ТЭЦ», 13 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия собрания (13 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 430 229 109 голоса, что составляет 90,4670 % от общего числа голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%), имеется 90,4670
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 430 133 335 99,9777
«ПРОТИВ» 27 261 0,0063
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 991 0,0033
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 54 522 0,0127
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%), имеется 90,4670
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 429 930 881 99,9307
«ПРОТИВ» 44 570 0,0104
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 199 136 0,0463
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 54 522 0,0127
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 20093
Распределить на:                                     Резервный фонд 1005
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 19088
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%), имеется 90,4670
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Антипов Александр Геннадьевич 430 873 431 11,1278
2 Граве Ирина Вадимовна 430 496 482 11,1180
3 Кругляков Сергей Васильевич 429 830 177 11,1008
4 Лапутько Сергей Дмитриевич 429 871 550 11,1019
5 Михайлова Елена Игоревна 429 830 177 11,1008
6 Соколов Андрей Геннадьевич 429 830 177 11,1008
7 Тузников Михаил Алексеевич 429 830 177 11,1008
8 Филь Сергей Сергеевич 429 830 177 11,1008
9 Юзифович Александр Михайлович 429 830 177 11,1008

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 245 349 0,0063
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 594 107 0,0412
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Антипов Александр Геннадьевич
2. Граве Ирина Вадимовна
3. Кругляков Сергей Васильевич
4. Лапутько Сергей Дмитриевич
5. Михайлова Елена Игоревна
6. Соколов Андрей Геннадьевич
7. Тузников Михаил Алексеевич
8. Филь Сергей Сергеевич
9. Юзифович Александр Михайлович

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%), имеется 90,4670
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРО ТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным по кадидату
число голосов % число голосов число голосов
1 Баранова Надежда Алексеевна 430139970 99,9793 0 7 356 27 261
2 Галаева Елена Сергеевна 430139970 99,9793 0 7 356 27 261
3 Метелькова Ирина Федоровна 430167231 99,9856 0 7 356 0
4 Скаченко Наталья Евгеньевна 430139970 99,9793 0 7 356 27 261
5 Старков Алексей Александрович 430139970 99,9793 0 7 356 27 261
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 54 522 0,0127 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Галаева Елена Сергеевна
3. Метелькова Ирина Федоровна
4. Скаченко Наталья Евгеньевна
5. Старков Алексей Александрович

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня - Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%), имеется 90,4670
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 430 088 765 99,9674
«ПРОТИВ» 17 309 0,0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 68 513 0,0159
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 54 522 0,0127
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
26.06.2014г. Протокол № 8.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ» А.Г.Антипов
(подпись)
3.2. Дата “26” июня 2014 г.
М.П.