ПАО "Мурманская ТЭЦ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мурманская ТЭЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
1.4. ОГРН эмитента 1055100064524
1.5. ИНН эмитента 5190141373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55148-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.murmantec.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2012г., г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ОАО «Мурманская ТЭЦ», 13 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия собрания (13 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 430 166 703 голоса, что составляет 90,45% от общего числа голосующих акций;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 90,45
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 430044737 99.97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7357 0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 82589 0,02%
Годовое общее собрание акционеров решило:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 90,45
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 429850936 99.93
«ПРОТИВ» 6000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 241400 0,06
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 36347 0,01%
Годовое общее собрание акционеров решило:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 337
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 337
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
По третьему вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 90,45
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Антипов Александр Геннадьевич 431 430 193
2. Граве Ирина Вадимовна 429 732 695
3. Завриева Мария Константиновна 429 732 695
4. Земляной Евгений Николаевич 429 732 695
5. Лапутько Сергей Дмитриевич 429 786 695
6. Михайлова Елена Игоревна 429 733 262
7. Редькин Сергей Михайлович 429 732 695
8. Соколов Андрей Геннадьевич 429 810 599
9. Лыков Кирилл Александрович 429 732 695
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 543 131
Нераспределено голосов 244792
Годовое общее собрание акционеров решило:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Антипов Александр Геннадьевич
2. Граве Ирина Вадимовна
3. Завриева Мария Константиновна
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Лапутько Сергей Дмитриевич
6. Михайлова Елена Игоревна
7. Редькин Сергей Михайлович
8. Соколов Андрей Геннадьевич
9. Лыков Кирилл Александрович
По четвертому вопросу повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 90,45
Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
число голосов % число голосов % число голосов %
1 Баранова Надежда Алексеевна 430044182 99,97 8656 0,00 47662 0,01
2 Высоцкая Елена Анатольевна 430044245 99,97 8656 0,00 47599 0,01
3 Брик Игорь Викторович 430026936 99,97 8656 0,00 64908 0,01
4 Курденкова Светлана Викторовна 430052901 99,97 0 0,00 47599 0,01
5 Скаченко Наталья Евгеньевна 430026936 99,98 8656 0,00 64908 0,01
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 34183 0,01%
Годовое общее собрание акционеров решило:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Высоцкая Елена Анатольевна
3. Брик Игорь Викторович
4. Курденкова Светлана Викторовна
5. Скаченко Наталья Евгеньевна
По пятому вопросу повестки дня - Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 90,45
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 429995408 99,96
«ПРОТИВ» 6000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96928 0,02
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 36347 0,01%
Годовое общее собрание акционеров решило:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По шестому вопросу повестки дня - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 90,45
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 429850873 99,92
«ПРОТИВ» 6000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 241463 0,06
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 36347 0,01%
Годовое общее собрание акционеров решило:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Изложить подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава в следующей редакции:
«22) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, утверждение персонального состава Комитета по закупкам Общества, состава потенциальных членов Конкурсных комиссий, Аукционных комиссий и Комиссий по подведению итогов запросов предложений, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
15.06.2012г. Протокол № 6.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ» А.Г.Антипов
(подпись)
3.2. Дата “15 ” июня 2012 г. М.П.
English (US) 