ПАО "РосДорБанк"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 11.04.2024 15:28:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nFVhkCkplEG9n7J-ClfNd8w-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год после налогообложения в размере 539984851,55 рубль 55 копеек направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 340 342 944,85 рубля, в сумме 15,85 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
по восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «28» мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по девятому вопросу повестки дня: О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Предложить избрать на годовом Общем собрании акционеров следующий персональный состав Совета Банка:
1.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
2.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
3.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
4.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
5.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
6.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
7.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
8.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
9.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 11 апреля 2024 года № 486.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).
Краткое описание внесенных изменений:
в п. 2.2 добавлена формулировка девятого вопроса повестки дня Совета Банка и результаты голосования при решении данного вопроса.
3. Подпись
3.1. ОИ Председателя Правления ПАО "РосДорБанк" (Приказ № 202-ЛС от 13.12.2024г.)
Христианов Эдуард Владиславович
3.2. Дата 20.12.2024г.