МКПАО "ЯНДЕКС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 6, офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900019850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16777-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39059 ; https://yandex.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее - МКПАО «ЯНДЕКС» или «Общество») приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Кворум имеется.
По вопросам № 1 - 17 повестки дня заседания Совета директоров решения приняты.
По вопросам № 3, 4, 9 и 14 повестки дня, указанным в пункте 2.2. ниже, проголосовали «ЗА» - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу № 3 повестки дня: О формировании предложений по распределению прибыли (в том числе рекомендаций по выплате (объявлению) дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества) и порядку их выплаты) по результатам 2024 года.
Принятое решение:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
1. выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию;
2. выплатить дивиденды в денежной форме;
3. выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Предложить общему собранию акционеров Общества распределить прибыль по результатам 2024 года следующим образом.
Чистая прибыль Общества по результатам 2024 года составила 874 607 855 000 рублей;
часть чистой прибыли по результатам 2024 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам шести месяцев 2024 года в сумме 29 222 970 400,00 рублей) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества исходя из расчета 80 рублей на одну обыкновенную акцию;
оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.
Примечание: показатель чистой прибыли указан в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2024 год.
По вопросу № 4 повестки дня: О предложении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров определить (зафиксировать) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 28 апреля 2025 года.
По вопросу № 9 повестки дня: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, для целей реализации Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества (далее – Программа мотивации).
Принятое решение:
1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акции Общества с целью реализации Обществом Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества (далее – Программа мотивации), на следующий условиях:
• количество размещаемых акций: 6 000 000 (шесть миллионов) штук
• способ размещения: закрытая подписка
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг – ООО «ЕСОП СПВ»
• порядок определения цены размещения: цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг
• форма оплаты размещаемых акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях)
• иные условия размещения определяются в документе, содержащем условия размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
2. Принять к сведению, что указанное в пункте 1 настоящего решения количество размещаемых обыкновенных акций Общества является максимальным количеством акций, которые могут быть размещены в рамках соответствующего дополнительного выпуска. Итоговое количество размещенных в данном дополнительном выпуске акций будет рассчитано на основании количества акций, указанного в Заявлениях об Исполнении Опционов (как они определены в Программе мотивации), поступивших в период до 30 апреля 2025 (включительно), и определено заключенным Обществом с ООО «ЕСОП СПВ» договором купли-продажи акций в рамках размещения. ООО «ЕСОП СПВ» предоставит Обществу документ, подтверждающий отказ от приобретения части подлежавших размещению акций в отношении количества, не востребованного на основании Программы мотивации.
По вопросу № 14 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Финансовую политику Общества и утвердить Финансовую политику Общества в новой редакции (с учетом указанных изменений).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 23 от 12.03.2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T19, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Савиновский
3.2. Дата 13.03.2025г.
English (US) 