ПАО "Группа ЛСР"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за 2024 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленную в соответствии с МСФО.
Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 3 повестки дня: «Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 4 повестки дня: «Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Принять информацию к сведению. Установить, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества соответствует требованиям российского законодательства, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, передовым практикам и представляет собой совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в Обществе на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений, является надежной, эффективной и отвечающей потребностям Общества.
Вопрос № 5 повестки дня: «Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Принять информацию к сведению. Признать систему корпоративного управления Общества по итогам 2024 года надежной, эффективной, соответствующей потребностям Общества и передовым стандартам корпоративного управления.
Вопрос № 6 повестки дня: «Рассмотрение отчета о результатах самооценки Совета директоров, результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
6.1. Принять информацию к сведению. С учетом результатов самооценки признать работу Совета директоров Общества и его комитетов эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.
6.2. Принять информацию к сведению. Признать работу руководителя Общества, членов Правления Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.
Вопрос № 7 повестки дня: «Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Принять информацию к сведению. Определить, что:
– эффективность информационного взаимодействия соответствует потребностям Общества;
– информационная политика Обществом соблюдается.
Вопрос № 8 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
8.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
8.2. Рекомендовать акционерам утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Вопрос № 9 повестки дня: «Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2025 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 10 повестки дня: «Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2024 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 11 повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по усмотрению Совета директоров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
11.1. В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
1. Волчецкую Галину Александровну;
2. Игнатенко Виталия Никитича;
3. Кудимова Юрия Александровича;
4. Кутузова Дмитрия Владимировича;
5. Левита Игоря Михайловича;
6. Молчанова Егора Андреевича;
7. Осипова Юрия Сергеевича;
8. Шадрину Любовь Викторовну;
9. Яковлева Владимира Анатольевича.
Согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, имеются.
Вопрос № 12 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, опыта, навыков, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
12.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор;
2. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор;
3. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор;
4. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
12.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между кандидатами.
Вопрос № 13 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2024 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Рекомендовать акционерам Общества распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2024 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770,00 руб. (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29.04.2025 г.;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей.
Вопрос № 14 повестки дня: «Рекомендации по назначению аудиторских организаций для проведения аудита МСФО и РСБУ отчетности Общества за 2025 год. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
14.1. Рекомендовать акционерам назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере не более 2 000 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
14.2. Рекомендовать акционерам назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере не более 23 000 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
Вопрос № 15 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
15.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции и рекомендовать акционерам Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 16 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
16.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос о об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции и рекомендовать акционерам Общества утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
Вопрос № 17 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
17.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции и рекомендовать акционерам Общества утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
Вопрос № 18 повестки дня: «Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
18.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата проведения заседания: 18 апреля 2025 года.
Время проведения заседания: 12:00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 апреля 2025 года.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Батайский пер., дом 3, литер А, отель «Космос Санкт-Петербург Олимпия Гарден, конференц-зал «Афины».
Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11:00.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, подписанные в соответствии с п. 8 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://pos.vtbreg.ru/
Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 25 марта 2025 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.
Вопрос № 19 повестки дня: «Утверждение председательствующего и секретаря заседания общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
19.1. Утвердить председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем заседания общего собрания акционеров Общества – Чистякову Е.П.
Вопрос № 20 повестки дня: «Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
20.1. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Назначение аудиторских организаций Общества на 2025 год.
Вопрос № 21 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
21.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18.03.2025 г.
Вопрос № 22 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
22.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
– годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
– аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
– оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
– заключение службы внутреннего аудита Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
– сведения об аудиторской организации;
– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2024 года, в том числе по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
– сведения о счетной комиссии Общества;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
– проекты решений общего собрания акционеров Общества;
– доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров в новой редакции.
С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 18.03.2025 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10:00 до 16:00 по рабочим дням, а также на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Вопрос № 23 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
23.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
Вопрос № 24 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
24.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.
24.2. Рекомендовать акционерам утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.
Вопрос № 25 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
25.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Вопрос № 26 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
26.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров, которое будет проведено 18 апреля 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2025, № 2/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов
подпись
3.2. Дата: 14.03.2025 М.П.