ПАО "Ураласбест"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «Ураласбест» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2024 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:
«За» – 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня №1:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров:
чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 1 533 879 515,85 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2025 года, протокол № 2.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов
3.2. Дата 21.03.2025г.