ПАО "ПМП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904, Приморский кр., г. Находка, городок Административный
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500695964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508018932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00120-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1609; http://www.prisco.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Не применимо. Решения приняты Генеральным директором ПАО «ПМП», осуществляющим функции Совета директоров ПАО «ПМП» в соответствии с положениями части 4 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах», а также пункта 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (по аналогии).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу № 4 («Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «ПМП» по результатам 2024 года»):
«Утвердить рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «ПМП» по результатам 2024 года (текст прилагается). По результатам деятельности ПАО «ПМП» в 2024 году в связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать Общему собранию акционеров принятие следующих решений:
1. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать».
2.2.2. По вопросу № 6 («Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ПМП»):
«Ввиду отсутствия предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ПМП» на годовом (по итогам 2024 года) заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПМП» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ПМП», руководствуясь положениями пункта 12.11 Устава ПАО «ПМП», включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПМП» по итогам работы за 2024 год по вопросу избрания в Совет директоров ПАО «ПМП»:
- Азаров Роман Юрьевич;
- Бузакин Александр Александрович;
- Видьмук Павла Сергеевна;
- Годлевский Юрий Валентинович;
- Гусева Наталья Владимировна;
- Федорова Наталья Геннадьевна;
- Шарыга Инна Борисовна.
Письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ПМП» получены (прилагаются).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2025 (дата принятия решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПМП» по итогам работы за 2024 год, Генеральным директором ПАО «ПМП», осуществляющим функции Совета директоров ПАО «ПМП» в соответствии с положениями части 4 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ и пункта 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (по аналогии)).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Приказ Генерального директора ПАО «ПМП» № ГД-А-25-07 от 10.04.2025.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-06-00120-А; дата регистрации выпуска ценных бумаг: 14.06.2017; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084487.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Бузакин
3.2. Дата 10.04.2025г.