МКПАО "Т-Технологии"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения заседания: 05 мая 2025 года;
место проведения заседания: Российская Федерация, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, дом 10, корпус В, уровень 5, зал Морской;
почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня – 150 475 593 (63.7236%);
по вопросу 2 повестки дня – 1 354 280 337 (63.7236%);
по вопросу 3 повестки дня – 150 475 593 (63.7236%);
по вопросу 4 повестки дня – 150 475 593 (63.7236%);
по вопросу 5 повестки дня – 150 475 593 (63.7236%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «Т-Технологии» по результатам 2024 года.
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
3. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год.
4. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год.
5. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год в размере 32 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Выплату дивидендов в размере 32 рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «Т-Технологии» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии», в срок не позднее 30 мая 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 24 июня 2025 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии».
3. Предложить общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» установить на Годовом заседании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год, – 16 мая 2025 года.
«ЗА» - 150 473 912 (99.9989%);
«ПРОТИВ» - 1 469 (0.0010%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 212 (0.0001%).
По вопросу № 2:
Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 3:
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
«ЗА» - 146 841 669 (97.5850%);
«ПРОТИВ» - 1 831 (0.0012%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 631 471 (2.4133%).
По вопросу № 4:
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год, АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431).
«ЗА» - 146 868 956 (97.6032%);
«ПРОТИВ» - 758 (0.0005%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 605 228 (2.3959%).
По вопросу № 5:
Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на срок с даты избрания по дату следующего годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Корпоративный год»):
• Председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» выплачивается вознаграждение в размере 60 000 000 рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии», за исключением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, выплачивается вознаграждение в размере 18 000 000 рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии», за исключением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, а также председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» за председательство в каждом комитете Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», за исключением председательства в Комитете по стратегии Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», выплачивается вознаграждение в размере 7 200 000 рублей (Семи миллионов двухсот тысяч) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии», за исключением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, а также председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» за членство в каждом комитете Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», за исключением членства в Комитете по стратегии Совета директоров
МКПАО «Т-Технологии», выплачивается вознаграждение в размере 4 500 000 рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии», за исключением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, а также председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» за председательство в Комитете по стратегии Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» за Корпоративный год выплачивается вознаграждение для целей приобретения 300 000 (Трехсот тысяч) штук обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» путем заключения договоров купли-продажи, по условиям которых стоимость указанных акций составит сумму не менее указанного вознаграждения. Вознаграждение выплачивается в рублях в сумме равной стоимости 300 000 (Трехсот тысяч) штук обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» исходя из цены за 1 (Одну) обыкновенную акцию МКПАО «Т-Технологии» равной средневзвешенной цене 1 (Одной) обыкновенной акции МКПАО «Т-Технологии» по результатам организованных торгов за день, предшествующий дате выплаты. Сумма вознаграждения выплачивается председателю Комитета по стратегии Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» при условии выполнения им своих обязанностей в совокупности не менее 6 (Шести) месяцев в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения выплачивается не ранее окончания Корпоративного года и не позднее 2 (Двух) месяцев после окончания Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии», за исключением Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, а также председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» за членство в Комитете по стратегии Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» за Корпоративный год выплачивается вознаграждение для целей приобретения 15 000 (Пятнадцати тысяч) штук обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» путем заключения договоров купли-продажи, по условиям которых стоимость указанных акций составит сумму не менее указанного вознаграждения. Вознаграждение выплачивается в рублях в сумме равной стоимости 15 000 (Пятнадцати тысяч) штук обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии», исходя из цены за 1 (Одну) обыкновенную акцию МКПАО «Т-Технологии» равной средневзвешенной цене 1 (Одной) обыкновенной акции МКПАО «Т-Технологии» по результатам организованных торгов за день, предшествующий дате выплаты. Сумма вознаграждения выплачивается члену Комитета по стратегии Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» при условии выполнения им своих обязанностей в совокупности не менее 6 (Шести) месяцев в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения выплачивается не ранее окончания Корпоративного года и не позднее 2 (Двух) месяцев после окончания Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», а также председателя Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в совокупном размере, не превышающем 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год.
«ЗА» - 135 546 533 (90.07875%);
«ПРОТИВ» - 21 102 (0.01402%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 907 935 (9.90721%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 6 от 05 мая 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 06.05.2025г.