ПАО "Южный Кузбасс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата и время проведения заседания: 5 мая 2025 года 15 ч. 00 мин.
2.4. Место проведения заседания: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, д. 6, конференц-зал
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 859
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.2. Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 253 043 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 253 043 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 250 697 013
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.3. Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 859
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.4. Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 357 247
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 247
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 859
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 22 204
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.5. Кворум по части 1 вопроса № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 22 204
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.6. Кворум по части 2 вопроса № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 22 204
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.7. Кворум по части 1 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 357 247
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 247
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 859
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 22 204
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.8. Кворум по части 2 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 357 247
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 247
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 859
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 22 204
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.9. Кворум по части 3 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 357 247
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 247
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 859
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 22 204
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.10. Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 859
Кворум по данному вопросу имелся
2.5.10. Кворум по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 859
Кворум по данному вопросу имелся
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. О назначении аудиторской организации Общества
4. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
6. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
7. О последующем одобрении крупных сделок
8. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: «за» – 35 813 371; «против» – 483; «воздержался» – 5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 2:
«за», распределение голосов по кандидатам:
1) ФИО 35 806 114
2) ФИО 35 801 879
3) ФИО 35 801 438
4) ФИО 35 801 368
5) ФИО 35 801 359
6) ФИО 35 801 359
7) ФИО 35 801 359.
«против» – 7;
«воздержался» – 21.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 82 103, по иным основаниям: 6.
По вопросу № 3: «за» – 35 813 857; «против» – 1; «воздержался» – 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 4: «за» – 35 813 858; «против» – 1; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
«за» – 22 203; «против» – 1; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По части 1 вопроса № 5: «за» – 22 202; «против» – 1; «воздержался» – 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По части 2 вопроса № 5: «за» – 22 202; «против» – 1; «воздержался» – 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По части 1 вопроса № 6: «за» – 35 813 857; «против» – 1; «воздержался» – 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
«за» – 22 202; «против» – 1; «воздержался» – 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По части 2 вопроса № 6: «за» – 35 813 857; «против» – 1; «воздержался» – 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
«за» – 22 202; «против» – 1; «воздержался» – 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По части 3 вопроса № 6: «за» – 35 813 858; «против» – 1; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
«за» – 22 203; «против» – 1; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 7: «за» – 35 813 858; «против» – 1; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 8: «за» – 35 813 850; «против» – 1; «воздержался» – 9.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу № 1:
Прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
По вопросу № 2:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По вопросу № 3:
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).
По вопросу № 4:
В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По части 1 вопроса № 5:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По части 2 вопроса № 5:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По части 1 вопроса № 6:
В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (с учетом взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По части 2 вопроса № 6:
В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (с учетом взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По части 3 вопроса № 6:
В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По вопросу № 7:
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупные сделки (с учетом взаимосвязанных сделок)
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По вопросу № 8:
Прекратить c 06 мая 2025 года полномочия управляющей организации Общества.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Южный Кузбасс» от 05 мая 2025 года б/н.
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 06.11.2024 года)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата 06.05.2025г.