МКПАО «МД Медикал Груп»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 06 мая 2025 г.
Место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1.
Время начала заседания: 10 ч 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 72 310 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 72 562 620.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании - 55 005 655 (75.8044% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Общее собрание акционеров правомочно (имелся кворум для проведения заседания, а также для принятия решений по вопросам №№ 1 – 5 повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2024 году.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 55 003 815 голосов (99.9967%)
«Против» - 129 голосов (0.0002%)
«Воздержался» - 1 710 голосов (0.0031%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 1 голос (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня:
«1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 55 005 380 голосов (99.9995 %)
«Против» - 180 голосов (0.0003 %)
«Воздержался» - 94 голоса (0.0002 %)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал -1 голос (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня:
«2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 1 652 750 220 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества;
2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2024 финансового года в размере 22 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» мая 2025 года;
2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» мая 2025 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем перечисления денежных средств с удержанием сумм налогов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.»
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования по подвопросу № 3.1 повестки дня:
«За» - 55 001 773 голоса (99.9929%)
«Против» - 583 голоса (0.0011%)
«Воздержался» - 3 297 голосов (0.0060%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.2 повестки дня:
«За» - 55 001 773 голоса (99.9929%)
«Против» - 583 голоса (0.0011%)
«Воздержался» - 3 297 голосов (0.0060%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.3 повестки дня:
«За» - 55 001 592 голоса (99.9926%)
«Против» - 581 голосов (0.0011%)
«Воздержался» -3 480 голосов (00.0063%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.4 повестки дня:
«За» - 55 001 614 голосов (99.9927%)
«Против» - 584 голоса (0.0010%)
«Воздержался» - 3 455 голосов (0.0063%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.5 повестки дня:
«За» - 55 001 514 голосов (99.9925%)
«Против» - 717 голосов (0.0013%)
«Воздержался» - 3 422 голоса (0.0062%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.6 повестки дня:
«За» - 55 001 508 голосов (99.9925%)
«Против» - 690 голосов (0.0012%)
«Воздержался» - 3 455 голосов (0.0063%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.7 повестки дня:
«За» - 55 001 117 голосов (99.9917%)
«Против» - 633 голоса (0.0012%)
«Воздержался» -3 903 голосов (0.0071%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня:
«3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов.
3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича.
3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.
3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича.
3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну.
3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича.
3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича.»
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 51 033 413 голосов (92.7785 %)
«Против» - 1 255 голосов (0.0023 %)
«Воздержался» - 3 970 986 голосов (7.2192 %)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 1 голос (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня:
«4. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей.»
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» 55 001 903 голоса (99.9932 %)
«Против» - 391 голос (0.0007 %)
«Воздержался» -3 360 голосов (0.0061 %)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал -1 голос (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня:
«5. Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2025 год.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол общего собрания акционеров №01 от 06 мая 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер
3.2. Дата 07.05.2025г.