ПАО МФК "Займер"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО МФК «Займер» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу №3 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО МФК «Займер» в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной ПАО МФК «Займер» в 2024 году:
Часть чистой прибыли в размере 2 711 000 000 рублей была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) ПАО МФК «Займер»:
- по результатам первого квартала 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 29.05.2024 (Протокол №1 от 30.05.2024);
- по результатам полугодия 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 25.09.2024 (Протокол №4 от 26.09.2024);
- по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 28.12.2024 (Протокол №7 от 09.01.2025);
Часть чистой прибыли в размере 913 000 000 (девятьсот тринадцать миллионов) направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года;
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 306 202 000 (триста шесть миллионов двести две тысячи) оставить нераспределенной.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 2024 года в размере 9 рублей 13 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 28 июня 2025 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу №3 принято решение:
В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Повалий Михаил Сергеевич;
2. Мехтиев Эльман Октай оглу;
3. Макаров Роман Сергеевич;
4. Заводсков Андрей Дмитриевич;
5. Грязнова Оксана Николаевна;
6. Ляшенко Павел Андреевич;
7. Матвеева Татьяна Васильевна;
8. Борейко Александр Сергеевич;
9. Родионов Станислав Николаевич;
10. Передерий Алексей Михайлович.
Рекомендовать акционерам ПАО МФК «Займер» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №22 от 12.05.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 12.05.2025г.