ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием) (далее также Заседание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата и время проведения Заседания: 15 мая 2025 г., 11 часов 00 минут
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2025 г.
- место проведения Заседания: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», по вопросам 1, 2, 4-8 повестки дня – 638 060 866 голоса.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», по вопросу 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П – 5 742 547 794 голоса.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 114-ФЗ) учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 54 804 896 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», по вопросам 1, 2, 4-8 повестки дня – 380 915 265 голосов (59,6989%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», по вопросу 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П – 3 428 237 385 голоса (59,6989%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 375 065 554 (98,4643%)
«ПРОТИВ» - 1 322
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 509 907
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 379 534 336 (99,6375%)
«ПРОТИВ» - 875
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 602
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года составила 732 516 213 904,05 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в сумме 356 133 001 668,00 рублей) в размере 374 840 377 242,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 1 542 834 994,05 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2024 год составит 1 055 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 18 июня 2025 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 июля 2025 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, - 3 июня 2025 г.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587.
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 89 557 654 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 41 119 218 голосов
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2025 г. (протокол № 5), в количестве 9 членов:
информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
«ЗА» - 374 949 474 (98,4338%)
«ПРОТИВ» - 34 112
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 575 524
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению
№ 1.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункты 2 и 3:
«ЗА» - 374 845 518 (98,4065%)
«ПРОТИВ» - 33 874
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 579 124
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункты 2 и 3:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.
Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 374 966 417 (98,4383%)
«ПРОТИВ» - 4 236
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 575 596
Принято решение по вопросу 5 повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 363 034 053 (95,3057%)
«ПРОТИВ» - 11 907 459
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 576 852
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 374 986 215 (98,4435%)
«ПРОТИВ» - 10 886
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 566 144
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2), 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3) и годовым Общим собранием акционеров 25 мая 2023 г. (Протокол № 1).
8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» - 363 048 792 (95,3096%)
«ПРОТИВ» - 11 899 744
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 567 519
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), 28 июня 2005 г. (Протокол № 1), 28 июня 2006 г. (Протокол № 1), 27 июня 2012 г. (Протокол № 1), внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013 г. (Протокол № 2), годовыми Общими собраниями акционеров 23 июня 2016 г. (Протокол № 1) и 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2) и 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
16 мая 2025 года, Протокол №1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-7317 от 04.12.2024
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 16 » мая 20 25 г.