ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. ОГРН эмитента 1225000074573
1.4. ИНН эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных, 1 выбывший член Совета директоров в заседании не участвовал. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.» - «за» - 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
По четвертому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - «за» - 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
По девятому вопросу повестки дня «Утверждение крупной сделки» - «за» - 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос повестки дня № 3 Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ, созванному на 23 июня 2025 г., прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года не распределять, дивиденды за 2024 г. по акциям не выплачивать в связи с тем, что политика выплаты дивидендов Общества предполагает выплату годовых дивидендов за предыдущий год в качестве квартальных дивидендов в следующем отчетном периоде, так как прибыль дочерней операционной компании формируется у Общества в году, следующем за отчетным годом.
Вопрос повестки дня № 4 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества»
Решили:
Включить в список кандидатур для избрания в органы ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ, а также, внести в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
• в Совет директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Золотарева Светлана Сергеевна
5. Киреев Михаил Сергеевич
6. Мелконян Гагик Аршавирович
7. Мороз Александр Евгеньевич
8. Нахапетян Гор Борисович
9. Рихтер Пауль
10. Саркисян Акоп Гургенович
Вопрос повестки дня № 9 «Утверждение крупной сделки»
Решили:
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-01 (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП, регистрационный номер программы 4-03109-G-001P-02E от 12.07.2024 (далее - Программа), на следующих условиях:
Стороны сделки (сделок):
Эмитент Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП), и приобретатели Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Предмет сделки (сделок): размещение биржевых облигаций в рамках Программы.
Цена сделки (сделок): общая номинальная стоимость выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы, и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном эмиссионными документами выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы, совокупно не превышающие 50% (пятьдесят процентов) от общей балансовой стоимости активов ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения выпуска Биржевых облигаций.
Иные существенные условия сделки (сделок) будут изложены в Программе, а также в иных эмиссионных документах Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 15.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: Протокол от 16.05.2025 № 61.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2025 г. М.П.