ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 23 июня 2025 года, 10 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, каб. 204, ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», - 29 мая 2025 года.
4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» типа «А» обладают правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
5. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Егошину Наталию Викторовну - юрисконсульта 2 категории отдела правового сопровождения ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» для принятия решений Общим собранием акционеров:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года.
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос №7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее – Общество), совмещенному с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», могут ознакомиться в период со 02 июня 2025 года по 23 июня 2025 года (включительно), по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», а также на веб-сайте Общества в сети «Интернет» (https://mari-el.tns-e.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070&type=16) в период со 02 июня 2025 года по 23 июня 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», является:
- Годовой отчет Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год по РСБУ, отчете о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2024 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
3. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 30 мая 2025 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://mari-el.tns-e.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070&type=16).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
5. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в срок не позднее 02 июня 2025 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 02 июня 2025 года.
6. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 20 июня 2025 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», совмещенном с заочным голосованием, на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- по почтовому адресу Общества: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли,
д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 20 июня 2025 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.
Вопрос № 4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить условия договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Вопрос № 6: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
за 2024 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам
2024 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года следующим образом:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль 2024 года 590 073
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2024 года 435 000
Инвестиции 2024 года 31 523
Прибыль оставить нераспределенной 123 550
Вопрос № 9: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2024 года и порядку их выплаты..
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды из чистой прибыли по результатам 2024 года в денежной форме:
- в размере 3,28301887 руб. на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- в размере 3,28301887 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на годовом заседании решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 10: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос № 11: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 735 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 1 001 740 рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 3 712 000 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 185 600 (Сто восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос № 12: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 388-с/25 от 19 мая 2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 20.05.2025г.
English (US) 