ПАО "МН-фонд"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «МН-фонд».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МН-фонд».
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д. 4, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167714
1.5. ИНН эмитента: 7725039167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00405-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00405-А от 27.10.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 000A0ER754.
На заседании присутствуют 8 членов совета директоров из 9. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «МН-фонд» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
2. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров общества - 09 марта 2017 года, утвердить место проведения собрания - в помещении по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д.56., утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 мин., время начала регистрации участников – 10 часов 30 мин.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд» в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества, провести повторное годовое общее собрание акционеров общества 30 марта 2017 г.
Утвердить место проведения повторного собрания - в помещении по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д.56., утвердить время проведения повторного собрания – начало собрания в 12 часов 00 мин., время начала регистрации участников – 11 часов 30 мин.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
3. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год и включить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2016 год.
2. О дивидендах общества за 2016 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Утверждение новой редакции Положения «О дивидендной политике общества».
7. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
5. Включить предложенных советом директоров лиц в список кандидатов для избрания совета директоров и ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «МН-фонд» по итогам 2016 года. Кандидаты в совет директоров: Бочкарев В.В, Горелов В.И., Коротеева Е.В., Костюшина Е.В., Меренков А.М., Орлов А.И., Романова К.А.,Тимошин М.А., Шелемех А.П.
Кандидаты в ревизионную комиссию: Крамзина Л.В., Шкарупа Е.В., Шумова О.В.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества -17 февраля 2017 г.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд». Опубликовать данное сообщение в сети Интернет на страницах, используемых обществом для раскрытия информации: http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392. не позднее 17 февраля 2017 года, а сообщение о повторном годовом общем собрании - не позднее 09 марта 2017 г. в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания общества:
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами РФ;
- заключение аудитора общества.
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2016 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
• Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию.
• Проекты решений общего собрания акционеров общества за 2016 год.
• Годовой отчет общества.
• Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
• Новая редакция Положения «О дивидендной политике общества»
• Изменения и дополнения в устав общества.
А также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров:
С 17 февраля по 08 марта 2017 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд» продлить ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров до даты повторного годового общего собрания акционеров 30 марта 2017 г.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
9. Утвердить форму, текст, в т.ч. формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, и следующий порядок публикации бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, а также адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
Опубликовать бюллетень не позднее 17 февраля 2017г. в газете «Труд», утвердить в качестве адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени).
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд» опубликовать бюллетень в газете «Труд» в соответствии с графиком выхода газеты не позднее, чем за 20 дней до даты повторного собрания в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
10. Утвердить проект изменений и дополнений в устав общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: Решение принято: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
11. Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытка) общества по итогам 2016 года.Утвердить следующий проект решения по вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров «О дивидендах общества за 2016 год»: «Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2016 год».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
12. Утвердить проект новой редакции Положения «О дивидендной политике общества».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06 февраля 2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол N1 от 09 февраля 2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Орлов А.И.
                                                (подпись)
3.2. Дата: «09 » февраля 2017 г.             МП