ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской тор-говый порт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента: 353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента: 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом: 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания:
Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата и место проведения общего собрания:
30.06.2011; г. Новороссийск, ул. Портовая, 16
2.4.Кворум общего собрания:
Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, назначенного на 30 июня 2011 года, состав-лялся по данным реестра по состоянию на 11 мая 2011 года.
Общество по требованию акционеров выкупило 516 686 496 акций. На момент составления списка лиц, имеющих право уча-ствовать в годовом общем собрании, эти акции находились балансе ОАО «НМТП». В соответствии с п. 6 статьи 76 Федераль-ного закона «Об акционерных обществах» акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (на момент открытия соб-рания): 17 281 188 906, что составляет 92.2 %.
Таким образом, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1.Утверждение годового отчета Общества.
2.5.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.5.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
2.5.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
2.5.5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.5.6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.5.7.Утверждение аудитора Общества.
2.5.8.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.5.9.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2.6.3. Полученную чистую прибыль в сумме 7 908 798 682 рубля 67 копеек распределить следующим образом:
а) направить на выплату дивидендов 431 091 964 рубля 79 копеек;
б) оставшиеся средства в сумме 7 477 706 717 рублей 88 копеек направить на развитие Общества
2.6.4. Выплатить дивиденды за 2010 год денежными средствами в размере 431 091 964 рубля 79 копеек.
Не начислять и не выплачивать дивиденды на находящиеся на балансе ОАО "НМТП" 516 686 496 акций ОАО "НМТП". Оп-ределить общее количество акций, на которые подлежит начисление и выплата дивидендов, в размере 18 743 128 904 (восем-надцать миллиардов семьсот сорок три миллиона сто двадцать восемь тысяч девятьсот четыре) акции.
Определить размер дивидендов в сумме 0.023 (ноль целых двадцать три тысячных) рубля на одну акцию.
В соответствии с п. 4 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» выплатить дивиденды до 29 августа 2011 года.
2.6.5. Избрать в совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
Арустамов Михаил Михайлович
Кисенко Виталий Николаевич
Магомедов Зияудин Гаджиевич
Потапов Павел Алексеевич
Соловьев Юрий Алексеевич
Тихоненко Борис Александрович
2.6.6. Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
Власова Екатерина Анатольевна
Несмеянова Татьяна Павловна
Русских Маргарита Владимировна
Шамкуть Артур Викторович
2.6.7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» на 2011 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2.6.8. Выплатить членам совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров в размере 40 000 рублей.
2.10. Выплатить членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.Е. Вилинов
3.2. Дата:
04.07.2011
М.П.
English (US) 