ПАО "КАМАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали 8 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года.
Отсутствующие члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ».
Кворум на начало заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» имелся.
Заседание в соответствии с пунктом 9.8 Устава ПАО «КАМАЗ» считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 3: О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год, в том числе выплате дивидендов кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 3: О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год, в том числе выплате дивидендов:
3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» на годовом заседании принять по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года» следующее решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2024 год не выплачивать.
3.2. Предоставить акционерам ПАО «КАМАЗ» в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» обоснование рекомендации Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов), являющееся приложением 3 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025, протокол №14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 26.05.2025г.