ПАО "Газпром нефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров из 14. Кворум имеется. Решение принято.
Итоги голосования по вопросам 6, 8, 9, 11 повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС 6: О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.
Решение по вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.
ВОПРОС 8: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
Решение по вопросу:
1. Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2024 году в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию).
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2025 г.
3. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 июля 2025 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 08 августа 2025 г.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2024 году в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть».
ВОПРОС 9: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС 11: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром нефть» кандидатов, предложенных Советом директоров ПАО «Газпром нефть».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2025;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2025, Протокол № ПТ-0102/28.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00146-А от 17.10.1995;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009062467;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 26.05.2025г.