ПАО "Дорогобуж"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
https://www.dorogobuzh.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 мая 2025 года, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20, помещение Культурного центра ПАО «Дорогобуж», открытие заседания в 9 час. 30 мин., закрытие заседания в 10 час. 45 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (97,28 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 851 484 585 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 29 184 голоса
Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2024 год».
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 851 452 861 голос
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 29 184 голоса
Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2024 год».
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 851 452 824 голоса
Голосовали «Против 133 170 голосов
Голосовали «Воздержался» 1 725 голосов
Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Рекомендации Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года и выплате (объявлению) дивидендов:
Совет директоров 21 апреля 2025 года (протокол № 1197) рекомендовал годовому заседанию общего собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года:
Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по итогам 2024 года в размере 4 965 780 193 рубля, распределить следующим образом:
- 3 501 757 040 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 1 464 023 153 рубля оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 4 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2 июня 2025 года.
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 851 539 020 голосов
Голосовали «Против» 12 400 голосов
Голосовали «Воздержался» 36 299 голосов
Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания:
«Назначить аудиторские организации ПАО «Дорогобуж», предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
№-Ф.И.О. кандидата-Голоса ЗА избрание кандидата
1.-Вавилов Павел Александрович -850 002 596
2.-Дмитриев Роман Владимирович-851 014 660
3.-Колосовский Андрей Леонидович-849 771 461
4.-Потапенкова Ирина Анатольевна-851 920 717
5.-Попов Александр Валериевич-849 829 031
6.-Попов Илья Михайлович-849 841 921
7.-Симаков Павел Николаевич-850 732 913
Голосовали «Против всех кандидатов» 1 852 305 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 3 947 126 голосов
Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:
1. Вавилова Павла Александровича
2. Дмитриева Романа Владимировича
3. Колосовского Андрея Леонидовича
4. Потапенкову Ирину Анатольевну
5. Попова Александра Валериевича
6. Попова Илью Михайловича
7. Симакова Павла Николаевича».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2025 года, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Серия ценных бумаг: неприменимо.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02153-А от
18.05.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____________ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 26.05.2025 г.