ПАО "ИВА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИВА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420500, Татарстан Респ, м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г Иннополис, ул Университетская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1241600017042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1683020450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10876-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров ПАО «ИВА» составляет 9 (девять) членов. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ИВА». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
– Зокин Андрей Александрович;
– Иодковский Станислав Эрикович;
– Терентьев Евгений Викторович;
– Черных Сергей Дмитриевич;
– Петров Виктор Александрович;
– Смирнов Максим Сергеевич;
– Батыров Ренат Рафикович;
– Манойло Андрей Федорович;
– Смирнов Павел Игоревич.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
– направить на формирование резервного фонда Общества 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
– выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ИВА» по результатам 2024 года в размере 3,00 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
– определить 14 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
– выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28 июля 2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 августа 2025.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 09-2025 Совета директоров ПАО «ИВА» от «23» мая 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10876-P от «08» апреля 2024 года, ISIN: RU000A108GD8, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: IVAT.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Э. Иодковский
3.2. Дата 26.05.2025г.