ПАО "ВСЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: общее количество членов Совета директоров – 7 человек, всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года, следующим образом:
1 Чистую прибыль в размере 783 582 432,20 рублей направить на:
1.1 Отчисления в резервный фонд 18 013,20
1.2 Покрытие убытков прошлых лет 783 564 419,00
ИТОГО 783 582 432,20
Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 год не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2025 г. № 7/2025.
3. Подпись
3.1. заместитель начальника юридического отдела (доверенность)
А.А.Попова
3.2. Дата 28.05.2025г.