ПАО "ТНС энерго НН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Cообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В.
1.4.ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5.ИНН эмитента: 5260148520.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nsk.elektra.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2011 года, г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д.9А (гостиница «Октябрьская»), 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум имеется – в собрании приняли участие акционеры, обладающие 3 805 889 голосов, что составляет 97,1039 % от числа размещенных голосующих акций Общества).                                                                              
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2.О выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года.
3.О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2011 финансового года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.Об утверждении изменений в Устав Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2010 года 1 111 643,734
- Прибыль, распределённая по решению годового общего собрания акционеров от 18.05.2010 года. (Протокол № 13 от 19.05.2010 года);
- Прибыль, распределённая по решению внеочередного общего собрания акционеров от 02.11.2010 года (Протокол №14 от 03.11.2010 года). 550 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 561 643,734
Распределить на:
- Дивиденды                  457 042,275
- Инвестиции 55 256,458
- Спонсорская помощь 49 345
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 финансового года в размере 91,72192 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 финансового года в размере 91,72192 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 финансового года в размере 112,384084 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 финансового года в размере 112,384084 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Ефимова Елена Николаевна
3. Бураченко Андрей Артурович
4. Авров Роман Владимирович
5. Авилова Светлана Михайловна
6. Афанасьева София Анатольевна
7. Ситдиков Василий Хусяинович
8. Кондрашов Сергей Александрович
9. Морозов Антон Владимирович

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№
п/п Ф.И.О. кандидата
1. Чернышова Вероника Анатольевна
2. Шишкин Андрей Иванович
3. Рычкова Ольга Владимировна
4. Денисова Галина Иосифовна
5. Соколова Анна Сергеевна

По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский дом» (лицензия № Е009621 от 30 марта 2009 года).

По вопросу №7 повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Устав ОАО «Нижегородская сбытовая компания» согласно Приложению №1.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 23 мая 2011 года, Протокол № 15.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор: В.Х. Ситдиков
3.2. Дата: 23 мая 2011 г.