ПАО СК «Росгосстрах»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; https://www.rgs.ru/about/raskrytie-informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2024 год».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли за 2024 год и о выплате дивидендов по результатам 2024 года».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2024 год.»:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2024 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 3 повестки дня «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли за 2024 год и о выплате дивидендов по результатам 2024 года.»:
3.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2024 года, следующим образом:
1. Чистую прибыль ПАО СК «Росгосстрах», полученную по итогам 2024 года, не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30.05.2025 № 05-СД.
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шепелев
3.2. Дата 30.05.2025г.