АО "Порт Ванино"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский кр., Ванинский район, рабочий пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31014-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2025 года; Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры; время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час. 00 мин., Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.; Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня заседания общего собрания акционеров: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 134 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 98052 голоса (84,0105%),
По второму вопросу повестки дня: 813666 голосов (86,1660 %),
По третьему вопросу повестки дня: 116238 голосов (86,1660 %),
По четвертому вопросу повестки дня: 116238 голосов (86,1660 %),
По пятому вопросу повестки дня: 116238 голосов (86,1660 %),
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года», - принято решение:
1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: Прибыль, полученную по итогам 2024 отчетного года, - не распределять. Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года, - не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года, - не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 97 992 голоса;
«ПРОТИВ» - 59 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества», - принято решение:
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Дмитраков Евгений Станиславович;
2. Синяк Максим Андреевич;
3. Киселев Алексей Юрьевич;
4. ФИО;
5. Безденежных Юрий Юрьевич;
6. Волков Игорь Геннадьевич;
7. Семенков Евгений Александрович.
Итоги голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Дмитраков Евгений Станиславович – 116 147 голосов;
2. Синяк Максим Андреевич - 116 147 голосов;
3. Киселев Алексей Юрьевич - 116 147 голосов;
4. ФИО - 116 147 голосов;
5. Безденежных Юрий Юрьевич - 116 147 голосов;
6. Волков Игорь Геннадьевич - 116 147 голосов;
7. Семенков Евгений Александрович – 116 147 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 154 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 21 голос.
Информация по данному вопросу не раскрывается в полном объеме по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», - принято решение:
3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Васильева Людмила Александровна;
2. Шлыкова Ирина Владимировна;
3. Потоцкая Елена Александровна.
Итоги голосования:
1. Васильева Людмила Александровна – «ЗА» - 116 213 голосов; «ПРОТИВ» - 22 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса;
2. Шлыкова Ирина Владимировна – «ЗА» - 116 207 голосов; «ПРОТИВ» - 22 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса;
3. Потоцкая Елена Александровна – «ЗА» - 116 207 голосов; «ПРОТИВ» - 22 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторской организации Общества», - принято решение:
4. Утвердить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».
Итоги голосования:
«ЗА» - 116 181 голос;
«ПРОТИВ» - 22 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 голосов.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции», - принято решение:
5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 116 191 голос;
«ПРОТИВ» - 22 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«03» июня 2025 года, Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.
Вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Дмитраков
3.2. Дата 04.06.2025г.