ОАО НПО "Физика"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента 1027700321901
1.5. ИНН эмитента 7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.npofizika.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения собрания: 24 июня 2011 года по адресу:
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 21.1.
2.3. Кворум общего собрания: на момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 68 693 голосов (91,88 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании).
Дата составления протокола: 28 июня 2011 года.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС:
1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание рабочего президиума, счётной комиссии.
а) Утверждение порядка ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 24.06.2011 г.
«За» – 42 510 голосов, или 61,88 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 2 512 голосов, или 3,66 % принявших участие в голосовании (Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» – 23 671 голосов или 34,46 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671).
Недействительных бюллетеней – нет.
Принятое решение: утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 24.06.2011 г. Принято большинством голосов.
б) Избрание рабочего президиума
«За» – 42 510 голосов, или 61,88 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 38,12 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б.- 2 512);
«Воздержались» – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней — нет.
Принятое решение: избрать рабочий президиум в следующем составе: председатель Собрания - Власов В.А., секретарь Собрания - Аринушкина С.Н. Принято большинством голосов.
в) Избрание счетной комиссии
«За» - 42 510 голосов, или 61,88 % принявших участие в голосовании;
«Против» - 26 183 голосов, или 38,12 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited –
23 671, Кузнецов В.Б.- 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.
Принятое решение: избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Власова Анна Сергеевна;
2. Дронова Елена Сергеевна;
3. Кириллова Галина Николаевна;
4. Лоик Андрей Семёнович;
5. Пухина Татьяна Вячеславовна
на срок до следующего годового общего собрания. Кворум счетной комиссии составляет три человека. Принято большинством голосов.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2010 год.
Результаты голосования:
«За» - 42 510 голосов, или 61,88 % принявших участие в голосовании;
«Против» - 26 183 голосов, или 38,12 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б.- 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.
Принятое решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2010 год. Принято большинством голосов.
ТРЕТИЙ ВОПРОС:
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков
Общества за 2010 год.
Результаты голосования:
«За» - 42 510 голосов, или 61,88 % принявших участие в голосовании;
«Против» - 26 183 голосов, или 38,12 % принявших участие в голосовании (Intellzone Тесhnology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б.- 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределить прибыль по результатам 2010 года следующим образом: на выплату дивидендов по размещенным акциям направить 1 121 430 рублей, часть прибыли в размере 6 093 466 рублей 77 коп. оставить нераспределенной.
Принято большинством голосов.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2010 год.
Результаты голосования:
«За» - 42 510 голосов, или 61,88 % принявших участие в голосовании;
«Против» - 26 183 голосов, или 38,12 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б.- 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.
Принятое решение: Утвердить (объявить) дивиденды за 2010 год в размере 1 121 430 рублей (15 рублей на одну акцию), установить срок их выплаты до 24 августа 2011 года, определить порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО НПО «Физика», юридическим лицам - безналичным платежом на расчетный счет.
Принято большинством голосов.
ПЯТЫЙ ВОПРОС:
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
№ Ф.И.О. кандидатов в Совет Количество голосов, ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
директоров
ОАО НПО «Физика» отданных за канд
1. Аринушкина Светлана Николаевна 58 905
2. Власов Владимир Андреевич 58 985
3. Гуляев Игорь Михайлович 59 175
4. Канаев Алексей Юрьевич 58 905
5. Курт Александр Анатольевич 91641
6. Мызин Борис Сергеевич 91640
7. Пухин Алексей Александрович 1347
8. Савотин Константин Юрьевич 58 906
9. Трунов Сергей Станиславович 1347
Принято решение: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек, набравших наибольшее число кумулятивных голосов, в следующем составе:
1. Аринушкина Светлана Николаевна;
2. Власов Владимир Андреевич;
3. Гуляев Игорь Михайлович;
4. Канаев Алексей Юрьевич;
5. Курт Александр Анатольевич;
6. Мызин Борис Сергеевич;
7. Савотин Константин Юрьевич.
ШЕСТОЙ ВОПРОС:
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидатов в
ревизионную комиссию ОАО НПО «Физика»
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(Количество голосов/%)(Количество голосов/%) (Количество голосов/%)
1. Гомзина Галина Александровна 42 500/61,88% 26 183/38,12% 0/0%
2. Рузаева Елена Дионисиевна 42 460/61,81% 26 183/38,12% 0/0%
3. Сарафанова Татьяна Сергеевна 42 460/61,81% 26 183/38,12% 0/0%
4. Федченко Константин Александрович 42 460/61,81% 26 183/38,12% 0/0%
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных - нет.
При подсчете голосов не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества.
Акционер Общества Исакова Л.А. - 40 голосов (0,07%) - не принимала участие в голосовании по кандидатурам Рузаевой Е.Д., Сарафановой Т.С. и Федченко К.А.
Принято решение: определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:
1. Гомзина Галина Александровна;
2. Рузаева Елена Дионисиевна;
3. Сарафанова Татьяна Сергеевна;
4. Федченко Константин Александрович.
Принято большинством голосов.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС:
7. Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - 42 510 голосов, или 61,88 % принявших участие в голосовании;
«Против» - 26 183 голосов, или 38,12 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited) - 23 671, Кузнецов В.Б.- 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.
Принято решение: утвердить Аудитора Общества ЗАО «Аудиторский Центр «Аудит-Сервис», ОГРН 1025002038126.
Принято большинством голосов.
3. Подпись
Генеральный директор И.М.Гуляев
English (US) 