ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Заседания – 04.06.2025;
Место проведения Заседания – РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
Время проведения Заседания — 11 (часов) 00 (минут) по местному времени.
Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01.06.2025.
2.5. Почтовый адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.6. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 608 255 957 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 467 814 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам № 1, 5, 6 повестки дня: 307 052 314 голосов, что составляет 50,3768 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам № 2 повестки дня: 305 796 749 голосов, что составляет 50,2744 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по вопросу № 3 повестки дня: 2 763 470 826 голосов, что составляет 50,3768 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по вопросу № 4 повестки дня: 307 026 483 голоса, что составляет 50,3762 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 543 861 голос или 97,5547 %;
«ПРОТИВ»: 2 151 401 голос или 0,7006 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 357 052 голоса или 1,7447 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 472 689 голосов или 97,5315 %;
«ПРОТИВ»: 2 188 300 голосов или 0,7127 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 357 052 голоса или 1,7447 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 34 273 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ВОПРОС № 2:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (744 096)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2024 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 843 535 голосов или 97,7262 %;
«ПРОТИВ»: 6 953 214 голосов или 2,2738 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (744 096)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 3:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
п/п
1. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Покровский Сергей Вадимович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Янко Константин Иванович Директор Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
5. Попов Иван Вячеславович Ведущий эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6. Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО
«РусГидро»
7. Коптева Яна Александровна Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
8. Дуров Юрий Геннадиевич Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
9. Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»
10. Маширова Оксана Викторовна Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
11. Малков Денис Александрович Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
12. Коскунаков Саид Магзомович Заместитель директора Департамента по управлению активами Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
п/п
1. Милотворский Владимир Эвальдович 313 463 120
2. Янко Константин Иванович 309 778 709
3. Малков Денис Александрович 309 265 292
4. Дуров Юрий Геннадиевич 309 035 200
5. Коптева Яна Александровна 309 029 100
6. Могилевич Ольга Константиновна 309 029 090
7. Маширова Оксана Викторовна 282 127 200
8. Коскунаков Саид Магзомович 281 127 154
9. Попов Иван Вячеславович 271 684 022
10. Половнев Игорь Георгиевич 883 189
11. Максимов Иван Владимирович 352 701
12. Покровский Сергей Вадимович 127 201
«ПРОТИВ» всех кандидатов 19 252 800
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 48 009 933
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 306 115 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Милотворский Владимир Эвальдович;
2. Янко Константин Иванович;
3. Малков Денис Александрович;
4. Дуров Юрий Геннадиевич;
5. Коптева Яна Александровна;
6. Могилевич Ольга Константиновна;
7. Маширова Оксана Викторовна;
8. Коскунаков Саид Магзомович;
9. Попов Иван Вячеславович.
ВОПРОС № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
п/п
1. Щеголева Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2. Кулешова Анастасия Александровна Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Плис Илья Викторович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
5. Малахова Дарья Петровна Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ Ф. И. О. кандидатов Количество голосов Количество голосов Количество голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи
п\п «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
1. Плис Илья Викторович 299 508 631 2 153 315 5 364 537 0
(97,551 %)
2. Малахова Дарья Петровна 299 449 244 2 221 215 5 339 637 16 387
(97,532 %)
3. Кулешова Анастасия Александровна 299 440 731 2 221 215 5 364 537 0
(97,529 %)
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна 299 440 731
(97,529 %) 2 221 215 5 364 537 0
5. Щеголева Елена Александровна 299 440 431
(97,529 %) 2 221 215 5 364 837 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Плис Илья Викторович;
2. Малахова Дарья Петровна;
3. Кулешова Анастасия Александровна;
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
5. Щеголева Елена Александровна.
ВОПРОС № 5:
О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 659 162 голоса или 97,5922 %;
«ПРОТИВ»: 2 144 200 голосов или 0,6983 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 248 952 голоса или 1,7095 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
ВОПРОС № 6:
Об утверждении Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 450 267 голосов или 97,5242 %;
«ПРОТИВ»: 2 175 622 голоса или 0,7085 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 426 425 голосов или 1,7673 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
? Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
? Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).
2.10. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2025 года № 17
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно –
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 06 июня 2025 г.