ПАО "НОВАТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата проведения общего собрания: 25.04.2013 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва».

2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 2 571 327 948 (84,6861%) от числа размещённых голосующих акций Эмитента). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2012 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК».
5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2012 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Направить на выплату дивидендов за 2012 финансовый год 20 829 059 160 (двадцать миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2012 финансового года).

1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:
• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2012 финансового года в размере 3,86 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 720 141 160 (одиннадцать миллиардов семьсот двадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2012 года в размере 3,0 (три рубля 00 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
• Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
• Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 21 марта 2013 года;

Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 566 345 206 99.8062
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 336 230 0.0131
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 146 401 0.1224
"Недействительные" 1 500 111 0.0583
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000

Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 566 343 886 99.8062
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 336 310 0.0131
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 146 641 0.1224
"Недействительные" 1 501 111 0.0583
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000

2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Акимов Андрей Игоревич
Буркхард Бергманн
Даррикаррер Ив-Луи
Джетвей Марк
Дмитриев Владимир Александрович
Михельсон Леонид Викторович
Наталенко Александр Егорович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Тимченко Геннадий Николаевич
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Наталенко Александр Егорович 4 477 299 884 19.4890
2 Даррикаррер Ив-Луи 4 159 636 607 18.1063
3 Селезнев Кирилл Геннадьевич 2 815 511 063 12.2555
4 Михельсон Леонид Викторович 2 701 009 293 11.7571
5 Тимченко Геннадий Николаевич 2 169 781 573 9.4448
6 Акимов Андрей Игоревич 2 077 963 841 9.0451
7 Буркхард Бергманн 1 833 217 271 7.9797
8 Дмитриев Владимир Александрович 1 601 483 578 6.9710
9 Джетвей Марк 1 105 196 821 4.8108
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 29 814 719 0.1298
"Недействительные" по всем кандидатам 2 501 244 0.0109
ИТОГО: 22 973 415 894 100.0000

3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
1. Панасенко Мария Алексеевна
2. Рясков Игорь Александрович
3. Фомичев Сергей Егорович
4. Шуликин Николай Константинович

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Панасенко Мария Алексеевна 2 526 754 025 99.71 3 849 540 169 111 79 094 3 146 576
2 Фомичев Сергей Егорович 2 526 752 261 99.71 3 849 540 169 111 80 410 3 147 024
3 Рясков Игорь Александрович 2 526 751 231 99.71 3 849 540 169 111 82 034 3 146 430
4 Шуликин Николай Константинович 2 526 544 886 99.71 3 849 540 169 111 87 834 3 346 975

4. Утвердить на 2012 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 567 974 328 99.8696
"ПРОТИВ" 112 080 0.0044
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 95 631 0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 799 0.1223
"Недействительные" 110 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000

5. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 545 096 394 98.9798
"ПРОТИВ" 8 743 790 0.3401
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 341 855 0.5578
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 799 0.1223
"Недействительные" 110 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000

6. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 500 000 рублей каждому.
Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 567 963 816 99.8692
"ПРОТИВ" 121 641 0.0047
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 96 581 0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 800 0.1223
"Недействительные" 110 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000
7.
1.1. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору № 22НПтр/к 2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».
• Исполнитель: ОАО «Газпром».
• Предмет сделки: оказание услуг по организации транспортировки газа.
• Объем транспортировки газа: 217 000 000 000 (Двести семнадцать миллиардов) куб. м.
• Цена сделки: 520 700 000 000 (Пятьсот двадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на срок действия Договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам.
• Срок оказания услуг: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.

1.2. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору № 22НПпхг/к-2007 от 23.07.2007г. на оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».
• Исполнитель: ОАО «Газпром».
• Предмет сделки: оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ.
• Объем закачки, хранения и отбора газа из ПХГ: 12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) куб. м.
• Цена сделки: 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на срок действия
• Договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на услуги по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ.
• Срок оказания услуг: с 01 мая 2013 года по 01 апреля 2017 года.

Итоги голосования по пункту 1.1. седьмого вопроса повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 2 566 399 032 84.5237
"ПРОТИВ" 12 500 0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 769 861 0.0583
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 800 0.1036
"Недействительные" 755 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 84.6861

Итоги голосования по пункту 1.2. седьмого вопроса повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 2 566 399 020 84.5237
"ПРОТИВ" 12 500 0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 769 861 0.0583
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 812 0.1036
"Недействительные" 755 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 84.6861

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2013 года.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)

подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата 25.04.2013 г. М.П.