ПАО Банк «ФК Открытие»

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otkritiefc.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 143 852 634 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 128 129 141 голоса, что составляет 89,0697% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета Банка за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.
3) О распределении прибыли Банка за 2014 год.
4) Об утверждении аудиторской организации Банка.
5) Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7) Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу № 1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2014 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 128 129 141 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2014 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 128 129 141 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 3. Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2014 год не устанавливать и не выплачивать Прибыль, полученную Банком за 2014 год в размере 10 602 895 544,86 рублей, оставить в распоряжении Банка.
Результаты голосования: «ЗА» - 125 654 141 голос, что составляет 98.0684% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 475 000 голосов, что составляет 1.9316% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу № 4.1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Результаты голосования: «ЗА» - 128 129 141 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 4.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации Банка, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка за 2015 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования: «ЗА» - 128 129 141 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 5.1. Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 7 (Семь) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Президенту Банка.
Результаты голосования: «ЗА» - 128 118 200 голосов, что составляет 99,9915% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 941 голос, что составляет 0.0085% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу № 5.2. и результаты кумулятивного голосования:
Избрать в Наблюдательный Совет Банка:
• Аганбегяна Рубена Абеловича;
• Васильева Дмитрия Валерьевича;
• Зеленова Александра Викторовича;
• Карахана Алексея Львовича;
• Мизгулина Дмитрия Александровича;
• Ромаева Дмитрия Закериевича;
• Степанова Дениса Вячеславовича.

Результаты голосования: «ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
• Аганбегян Рубен Абелович –128 129 141 голос;
• Васильев Дмитрий Валерьевич –128 129 141 голос;
• Зеленов Александр Викторович -128 129 141 голос;
• Карахан Алексей Львович - 128 129 141 голос;
• Мизгулин Дмитрий Александрович - 128 129 141 голос;
• Ромаев Дмитрий Закериевич - 128 129 141 голос;
• Степанов Денис Вячеславович - 128 129 141 голос.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - нет.

Решение по вопросу № 6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Андреева Наталья Сергеевна
- Целминьш Светлана Юрисовна

Результаты голосования:
- Андреева Наталья Сергеевна - «ЗА» - 128 129 141 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
- Целминьш Светлана Юрисовна - 128 129 141 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 7. Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.
Результаты голосования: «ЗА» - 128 118 200 голосов, что составляет 99,9915% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 10 941 голос, что составляет 0,0085% от принявших участие в собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 8.1.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №1.
Результаты голосования: «ЗА» - 39 658 951 голос, что составляет 71,5951% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 10 941 голос, что составляет 0,0198% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 8.2.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №2.
Результаты голосования: «ЗА» - 39 658 951 голос, что составляет 71,5951% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 10 941 голос, что составляет 0,0198% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 3 от 26 июня 2015 года.

3. Подпись
3.1. Президент Д.З. Ромаев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 2015 г. М.П.