ПАО Банк «ФК Открытие»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. otkritiefc.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 120 947 206 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 107 204 162 голоса, что составляет 88,6372% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Банка за 2013 финансовый год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2013 год.
3) О распределении прибыли Банка за 2013 год.
4) Об утверждении аудитора Банка.
5) Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7) Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу № 1. Утвердить годовой отчет Банка за 2013 финансовый год.
Результаты голосования: «ЗА» - 107 204 161 голосов, что составляет 99,9999% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2013 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 107 204 161 голосов, что составляет 99,9999% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 3. Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2013 год не устанавливать и не выплачивать, прибыль в размере 6 331 360 758,83 рублей оставить в распоряжении Банка. Из полученной Банком прибыли перечислить на формирование Резервного фонда 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - 107 204 160 голосов, что составляет 99,9999% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет менее 0,0001% от принявших участие в собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 4. Утвердить аудитором Банка Закрытое акционерное общество “Делойт и Туш СНГ”.
Результаты голосования: «ЗА» - 107 204 160 голосов, что составляет 99,9999% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет менее 0,0001% от принявших участие в собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 5.1. Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 8 (восемь) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Президенту Банка.
Результаты голосования: «ЗА» - 107 204 161 голосов, что составляет 99,9999% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 5.2. и результаты кумулятивного голосования:
Избрать в Наблюдательный Совет Банка:
• Аганбегяна Рубена Абеловича;
• Беляева Вадима Станиславовича;
• Васильева Дмитрия Валерьевича;
• Зеленова Александра Викторовича;
• Карахана Алексея Львовича;
• Мизгулина Дмитрия Александровича;
• Ромаева Дмитрия Закериевича;
• Степанова Дениса Вячеславовича.

Результаты голосования: «ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
• Аганбегян Рубен Абелович – 108 524 479 голосов;
• Беляев Вадим Станиславович – 109 624 471 голос;
• Васильев Дмитрий Валерьевич – 106 920 572 голоса;
• Зеленов Александр Викторович - 106 729 220 голосов;
• Карахан Алексей Львович - 107 001 080 голосов;
• Мизгулин Дмитрий Алексанлрович - 106 021 752 голоса;
• Ромаев Дмитрий Закериевич - 106 021 752 голоса;
• Степанов Денис Вячеславович - 106 789 958 голосов.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - нет.

Решение по вопросу № 6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Андреева Наталья Сергеевна
- Целминьш Светлана Юрисовна

Результаты голосования:
- Наталья Сергеевна Андреева - «ЗА» - 107 204 161 голос, что составляет 99,9999% от принявших участие в собрании;
- Светлана Юрисовна Целминьш - «ЗА» 107 204 161 голос, что составляет 99,9999% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 7. Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.

Результаты голосования: «ЗА» - 106 987 486 голосов, что составляет 99,7979% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 201 569 голосов, что составляет 0,1880% от принявших участие в собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 106 голосов, что составляет 0,0141% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу № 8.1.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования: «ЗА» - 16 360 920 голосов, что составляет 53,9691% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 201 568 голосов, что составляет 0,6649% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 107 голосов, что составляет 0,0498% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки.

Решение по вопросу № 8.2.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №2.

Результаты голосования: «ЗА» - 16 360 920 голосов, что составляет 53,9691% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 201 569 голосов, что составляет 0,6649% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 106 голосов, что составляет 0,0498% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки.

Решение по вопросу № 8.3.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №3.
Результаты голосования: «ЗА» - 16 360 920 голосов, что составляет 53,9691% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 201 568 голосов, что составляет 0,6649% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 107 голосов, что составляет 0,0498% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 3 от 17 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. Президент Д.З. Ромаев
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 14 г. М.П.