ПАО Банк «ФК Открытие»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.


2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2012 года в 15 часов 00 минут в помещении «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 3, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 92 422 370 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 90 562 660 голосов. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2011 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
3. О распределении прибыли Банка за 2011 год.
4. Об утверждении аудитора Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу № 1. Утвердить годовой отчет Банка за 2011 финансовый год.
Результаты голосования: «ЗА» - 79 115 335 голосов, что составляет 87.3598 % от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 42 114; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 212.

Решение по вопросу № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 79 122 546 голосов, что составляет 87.3677 % от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 42 115; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу № 3. Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2011 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль в размере 4 479 943 026, 65 рублей оставить в распоряжении Банка.
Результаты голосования: «ЗА» - 79 164 658 голосов, что составляет 87.4142 % от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу № 4. Утвердить аудитором Банка Закрытое акционерное общество “Делойт и Туш СНГ”.
Результаты голосования: «ЗА» - 79 122 547 голосов, что составляет 87.3677 % от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 42 114; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу № 5.1. Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 11 (одиннадцать) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Президенту Банка.
Результаты голосования: «ЗА» - 78 091 161 голосов, что составляет 86.2289 % от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 998 500.

Решение по вопросу № 5.2. и результаты кумулятивного голосования:
Избрать в Наблюдательный Совет Банка:
• Герберт Вальтер - 95 919 866 голосов;
• Николай Иванович Добринов -72 103 016 голосов;
• Жан-Паскаль Дювьесар - 72 103 345 голосов;
• Александр Анатольевич Захаров - 74 694 132 голоса;
• Александр Викторович Зеленов - 74 694 132 голоса;
• Дмитрий Александрович Мизгулин - 72 103 020 голосов;
• Мэл Карвилл - 72 103 021 голос;
• Руперт Х.В. Робсон - 96 078 119 голосов;
• Дмитрий Валерьевич Соколов - 72 301 213 голосов;
• Илья Артурович Южанов - 74 694 133 голоса;
• Константин Периклович Янаков - 72 103 018 голосов.
Все кандидатуры избраны в Наблюдательный Совет.
Решение по вопросу № 6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе 2 (двух) человек:
? Теряева Светлана Вадимовна,
? Бахвалова Анна Николаевна.
Результаты голосования: «ЗА» - 78 206 050 голосов, что составляет 86.3846 % от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 92 710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 835 611.

Решение по вопросу № 7. Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) в размере, не превышающем 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в год.
Утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждого из членов Ревизионной комиссии 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - 78 101 743 голосов, что составляет 86.2405 % от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 062 917.

Решение по вопросу № 8.1.
Одобрить следующие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность Соколова Дмитрия Валерьевича, Герберта Вальтера, Добринова Николая Ивановича, Дювьесара Жан-Паскаля, Захарова Александра Анатольевича, Зеленова Александра Викторовича, Мизгулина Дмитрия Александровича, Мэла Карвилла, Руперта Х.В. Робсона, Южанова Ильи Артуровича, Янакова Константина Перикловича, Гордеевой Ирины Викторовны, Тютина Виктора Игоревича, Рыкунова Владимира Владимировича, Юрьева Вадима Юрьевича, Ройко Александра Алексеевича, Компании Russia Finance Corporation B.V. («Раша Файненс Корпорэйшн Б.В.), владеющей более 20% голосующих акций Банка, и DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ), владеющего более 20% голосующих акций Банка, (Далее – Лица, являющиеся заинтересованными в совершении Банком сделок), которые могут быть совершены Банком на рыночных условиях в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности (далее – «Сделки» или «Сделка»), в том числе:
? открытие и ведение банковских рублевых и валютных счетов;
? открытие и ведение обезличенных металлических счетов;
? открытие счетов для осуществления расчетов по операциям с использованием банковских карт, выпуск и обслуживание банковских карт, предоставление банковских карт Банка;
? договор о перечислении денежных средств на счета работников организации;
? договор доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами;
? банковское обслуживание с использованием электронных каналов связи, в том числе программно-технического комплекса «Банк-Клиент»;
? инкассация денежной выручки, доставка денежной наличности;
? договор о проведении расчетов при реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт;
? прием платежей, в том числе через банкоматную сеть;
? расчетно-кассовые операции, в том числе осуществление переводов без открытия банковского счета;
? предоставление в аренду банковских ячеек и сейфов;
? соглашение о перечислении целевых денежных средств с депозитного счета вкладчика в оплату по договору долевого строительства;
? договор залога, ипотеки, поручительства в обеспечение обязательств перед Банком;
? аренда недвижимого имущества, в том числе установка банкоматов;
? аренда движимого имущества, в том числе транспортных средств;
? оказание услуг по информированию, рекламных услуг (в том числе на основании договоров о партнерстве);
? договор на участие в долевом строительстве (Банк - кредитор, предоставивший кредит на приобретение жилого помещения);
? сделки, заключенные в рамках регламента оказания «НОМОС-БАНКом» (ОАО) услуг на рынке ценных бумаг (об оказании брокерских услуг);
? соглашения об установлении неснижаемого остатка на банковском счете, о начислении процентов на остатки денежных средств на банковском счете;
? купля-продажа иностранной валюты, поручение на осуществление сделок купли-продажи иностранной валюты;
? соглашение о безакцептном списании денежных средств с банковского счета;
? соглашение о сотрудничестве (в том числе в сфере ипотечного и потребительского кредитования, в рамках эмиссии и распространения кобрендинговых карт, об оказании финансовых услуг и др.);
? соглашение о компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитным договорам,
? соглашение/договор поручения на осуществление приема документов и выплату возмещений по вкладам в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
? выдача банковских гарантий, предоставление кредитов, в том числе синдицированных, кредитов в форме «овердрафт», кредитных линий, кредитных банковских карт;
? размещение депозитов;
? сделки по уступке прав требования и переводу долга;
? покрытый и непокрытый (гарантированный) аккредитив;
? сделки с ценными бумагами, в том числе: купля-продажа, РЕПО, мена, хранение, залог ценных бумаг;
? конверсионные, форвардные, срочные сделки;
? операции с драгоценными металлами, включая операции со слитками и инвестиционными монетами, а также операции с драгоценными камнями;
? межбанковское кредитование,
а также иные сделки, которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
с Лицами, являющимися заинтересованными в совершении Банком сделки (как этот термин определен выше), с их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые
? будут являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
? владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, которое будет являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
а также с юридическими лицами, в которых Лица, являющиеся заинтересованными в совершении Банком сделки, занимают должности в органах управления этого юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица,
в том числе со следующими юридическими и/или физическими лицами и/или их аффилированными лицами:
? Общество с ограниченной ответственностью «Промгазкомплект»
? Закрытое акционерное общество «СОВФИНТРАСТ»
? Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
? Открытое акционерное общество «ПромЭстейт»
? Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»
? Закрытое акционерное общество «ЕРАДА»
? Общество с ограниченной ответственностью «НМ-Гарант»
? Russia Finance Corporation B.V. («Раша Файненс Корпорэйшн Б.В.»)
? Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Проект»
? Общество с ограниченной ответственностью «БФК-Инвест»
? Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
? Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «НОМОС-БАНКА»
? Общество с ограниченной ответственностью «НМ-Эксперт»
? Общество с ограниченной ответственностью «Балтактив»
? Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»
? Закрытое акционерное общество «Русская трастовая компания»
? Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Консалтинг»
? Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ-Капитал»
? Общество с ограниченной ответственностью «КН-Эстейт»
? ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
? Общество с ограниченной ответственностью «Группа проектного финансирования»
? Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА-ЛИЗИНГ»
? Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
? Открытое акционерное общество «Бердский электромеханический завод»
? Общество с ограниченной ответственностью «Аттениум»
? Общество с ограниченной ответственностью «Гикор»
? Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговый центр «Рапида»
? Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежная система «Рапида»
? Герберт Вальтер
? Добринов Николай Иванович
? Дювьесар Жан-Паскаль
? Захаров Александр Анатольевич
? Зеленов Александр Викторович
? Мизгулин Дмитрий Александрович
? Мэл Карвилл
? Руперт Х.В. Робсон
? Соколов Дмитрий Валерьевич
? Южанов Илья Артурович
? Янаков Константин Периклович
? Гордеева Ирина Викторовна
? Тютин Виктор Игоревич
? Рыкунов Владимир Владимирович
? Юрьев Вадим Юрьевич
? Петранкин Виктор Иванович
? Соколов Георгий Леонидович
? Гребенюк Сергей Григорьевич
? Линчик Светлана Геннадиевна
? Амелин Сергей Валерьевич
? Кравец Алексей Ананьевич
? Лядова Татьяна Фоминична
? Ройко Александр Алексеевич
? Демчук Ирина Николаевна
? Белонощенко Юрий Олегович
? Довженок Андрей Феликсович
? Белуха Алексей Львович
? Романенкова Юлия Васильевна
? Долбачева Наталья Васильевна
? Дмитриев Андрей Владимирович
? Афанасенко Михаил Владимирович
? Мизгулин Дмитрий Александрович
? Женов Владимир Гаврилович
? Кондрашов Андрей Владимирович
? Осин Виктор Константинович
? Скрябин Павел Леонидович
? Баринберг Валерий Станиславович
? Козлов Роман Владимирович
Предельная сумма, на которую может быть совершена любая «Сделка» – 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов) рублей, при условии соблюдения требований действующего законодательства, в том числе обязательных нормативов, лимитов открытых валютных позиций и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
Результаты голосования: «ЗА» - 29 034 924 голосов, что составляет 94.0030 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 000.

Решение по вопросу № 8.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНК» (ОАО) Добринова Николая Ивановича, – приобретение акционером «НОМОС-БАНК» (ОАО) Viewrock Limited (Компания «Вьюрок Лимитед») в порядке размещения по открытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, эмитированных «НОМОС-БАНК» (ОАО), в количестве, не превышающем 13 000 000 (тринадцать миллионов) штук, размещаемых по цене размещения, определенной Наблюдательным Советом Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Результаты голосования: «ЗА» - 62 240 768 голосов, что составляет 74.1420 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 4 938 673 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 510 926.

Решение по вопросу № 8.3.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера «НОМОС-БАНК» (ОАО) Russia Finance Corporation B.V. («Раша Файненс Корпорэйшн Б.В.»), владеющего более 20% голосующих акций «НОМОС-БАНК» (ОАО), – приобретение Russia Finance Corporation B.V. («Раша Файненс Корпорэйшн Б.В.») в порядке размещения по открытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, эмитированных «НОМОС-БАНК» (ОАО), в количестве, не превышающем 13 000 000 (тринадцать миллионов) штук, размещаемых по цене размещения, определенной Наблюдательным Советом Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Результаты голосования: «ЗА» - 46 063 143 голосов, что составляет 67.8408 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 5 029 496; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 548 541.

Решение по вопросу № 8.4.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Президента «НОМОС-БАНК» (ОАО) Соколова Дмитрия Валериевича, – приобретение акционером «НОМОС-БАНК» (ОАО) ARROWZONE LIMITED (Компания «Эрроузон Лимитед») в порядке размещения по открытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, эмитированных «НОМОС-БАНК» (ОАО), в количестве, не превышающем 13 000 000 (тринадцать миллионов) штук, размещаемых по цене размещения, определенной Наблюдательным Советом Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Результаты голосования: «ЗА» - 63 239 563 голосов, что составляет 74.3336% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 5 029 496; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 548 541.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 25 мая 2012 года.



3. Подпись
3.1. Президент Д.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “25” мая 2012 г.
                   М.П.