ПАО "Группа Компаний ПИК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента             1027739137084
1.5. ИНН эмитента             7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru


2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров (далее – Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2016 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 27 мая 2016 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344 голоса.
На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 444 008 670 голосами, что составляет 67,2234% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 444 008 670, что составляет 67,2234% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 444 008 670, что составляет 67,2234% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.


Голосование по третьему вопросу Повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 5 944 476 096.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 5 944 476 096.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания – 3 996 078 030, что составляет 67,2234% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 444 008 670, что составляет 67,2234% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 660 247 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 444 008 670, что составляет 67,2234% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 444 008 670, что составляет 67,2234% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год.
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год.
2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год в периодическом печатном издании – газете «Коммерсант», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 433 514 725 97.6365
ПРОТИВ 409 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 493 536 2.3634
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год.
2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год в периодическом печатном издании – газете «Коммерсант».

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 год».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. В соответствии со Статьей 15 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 5%, что составляет 164 084,15 тыс.руб, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 3 117 598,85 тыс. руб. не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 317 763 725 71.5670
ПРОТИВ 126 244 945 28.4330
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:
В соответствии со Статьей 15 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 5%, что составляет 164 084,15 тыс.руб, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 3 117 598,85 тыс. руб. не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе», кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Плесконос Дмитрий Анатольевич 376 013 141
2 Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel) 376 013 141
3 Зиновина Марина Андреевна 371 477 597
4 Грёнберг Марина Вячеславовна 371 477 597
5 Рустамова Зумруд Хандадашевна 371 477 597
6 Варення Александр Иванович 367 769 212
7 Фигин Георгий Олегович 367 769 212
8 Воробьев Сергей Глебович 367 769 212
9 Бланин Алексей Александрович 367 769 212

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 3 681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 93 600 684
Не голосовали по всем кандидатам: 4
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 564 937 740

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.
Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:
Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Плесконос Дмитрий Анатольевич,
Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).
Зиновина Марина Андреевна,
Грёнберг Марина Вячеславовна,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Варення Александр Иванович,
Фигин Георгий Олегович,
Воробьев Сергей Глебович,
Бланин Алексей Александрович,

По четвертому вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Установить, что:
1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2016 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2016 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2016 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.
1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 433 579 897 97.6512
ПРОТИВ 439 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 428 334 2.3487
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:
1. Установить, что:
1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2016 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2016 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2016 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому..
1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Осипова Елена Алексеевна
433 608 155
97.6576
409
0.0001
10 400 106
2.3423
0 0.0000

2 Гурьянова Марина Валентиновна
433 608 155
97.6576
409
0.0001
10 400 106
2.3423
0 0.0000

3 Антонова Анна Сергеевна
433 608 155
97.6576
409
0.0001
10 400 106
2.3423
0 0.0000

Не голосовали: 0
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.
Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Осипова Елена Алексеевна,
Гурьянова Марина Валентиновна,
Антонова Анна Сергеевна.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
«Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2016 год АО «БДО Юникон" голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 433 608 233 97.6576
ПРОТИВ 409 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 400 028 2.3423
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2016 год АО «БДО Юникон».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «01» июля 2016г.

3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам-
финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»              А.В.Титов
(доверенность № 165 от 14.08.2015 г.) подпись


М.П.

3.2. Дата « 01 » Июля 20 16 г.