ПАО "Группа Компаний ПИК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента             1027739137084
1.5. ИНН эмитента             7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров (далее – Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 июня 2013 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров, – 29 апреля 2013 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, – 493 260 384 (четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.
Лица, принявшие участие в Собрании, обладали в совокупности 448 095 391 (четыреста сорок восемь миллионов девяносто пять тысяч триста девяносто один) голосами, что составляет 90,8436% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется кворум для принятия решений по всем вопросам Повестки дня Собрания. Собрание правомочно.
Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 448 095 391 (четыреста сорок восемь миллионов девяносто пять тысяч триста девяносто один) голосами, что составляет 90,8436% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 448 095 391 (четыреста сорок восемь миллионов девяносто пять тысяч триста девяносто один) голосами, что составляет 90,8436% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания – 4 439 343 456.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 4 032 858 519 (Четыре миллиарда тридцать два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот девятнадцать) голосами, что составляет 90,8436% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 448 095 391 (четыреста сорок восемь миллионов девяносто пять тысяч триста девяносто один) голосами, что составляет 90,8436% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 448 095 391 (четыреста сорок восемь миллионов девяносто пять тысяч триста девяносто один) голосами, что составляет 90,8436% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 448 095 391 (четыреста сорок восемь миллионов девяносто пять тысяч триста девяносто один) голосами, что составляет 90,8436% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по седьмому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 448 095 391 (четыреста сорок восемь миллионов девяносто пять тысяч триста девяносто один) голосами, что составляет 90,8436% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по восьмому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 448 095 391 (четыреста сорок восемь миллионов девяносто пять тысяч триста девяносто один) голосами, что составляет 90,8436% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».
7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год» вопрос, поставленный на голосование -
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 409 145 726 91.3077
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 465 0.0086

Не голосовали 38 911 200

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числ в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года» вопрос, поставленный на голосование -
1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 5%, что составляет 26 964,5 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 512 325,5 тыс.руб. направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Дивиденды по результатам 2012 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 409 145 726 913077
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 465 0.0086

Не голосовали 38 911 200

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества решение
«1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 5%, что составляет 26 964,5 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 512 325,5 тыс.руб. направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Дивиденды по результатам 2012 года не начислять и не выплачивать.»
считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование -
Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Колончина Анна Алексеевна – Главный управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва,
Мамулькин Владислав Юрьевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва,
Поселёнов Павел Александрович – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»,
Аверин Антон Борисович – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва,
Шибаев Сергей Викторович – Директор компании “Кафа Финанс Инк.” (Канада),
Канушкин Дмитрий Владимирович – Исполнительный директор Управления клиентских менеджеров Департамента по работе с крупнейшими клиентами ОАО «Сбербанк России»,
Тимминс Стюарт Ли – Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»,
Рустамова Зумруд Хандадашевна – Вице-президент Группы «ИСТ»,
Ценин Роберт Юджин – ОАО «Группа Компаний ПИК», член Совета директоров,
Губарев Александр Валерьевич – Московское представительство компании с ограниченной ответственностью «Галахард Эдвайзерс Лимитед», Глава Представительства,
Писарев Кирилл Валерьевич – Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования», член Совета директоров,
Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel) – Лозе энд Партнерс Восток Международные Финансовые Услуги, Партнер,
Степанищев Илья Александрович – Директор Центра инвестиционно-банковских услуг ОАО «БИНБАНК».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Колончина Анна Алексеевна 358 805 463
2. Мамулькин Владислав Юрьевич 359 350 164
3. Поселёнов Павел Александрович 359 22 227
4. Аверин Антон Борисович 890 680
5. Шибаев Сергей Викторович 9 483 014
6. Канушкин Дмитрий Владимирович 359 297 708
7. Тимминс Стюарт Ли (Timmins Stuart Lee) 359 702 588
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 358 845 453
9. Ценин Роберт Юджин (Tsenin Robert Eugene) 368 671 276
10. Губарев Александр Валерьевич 356 526 177
11. Писарев Кирилл Валерьевич 2 986 706
12. Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel) 410 005 957
13. Степанищев Илья Александрович 378 503 014

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 347 103

«Не голосовали» по всем кандидатам 350 200 989

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.

По четвертому вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование -
Установить, что:
1. В случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Тимминса Стюарта Ли, Шибаева Сергея Викторовича, Ценина Роберта Юджина, Жана Пьера Салтиела членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 июня 2013 года им выплачивается вознаграждение в размере 900 000 рублей каждому в квартал за период с 10 июня 2013 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 10 июня 2013 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.
2. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
3. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 409 086 325 91.2945
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 97 867 0.028

Не голосовали 38 911 199

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение «Установить, что: 1. В случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Тимминса Стюарта Ли, Шибаева Сергея Викторовича, Ценина Роберта Юджина, Жана Пьера Салтиела членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 июня 2013 года им выплачивается вознаграждение в размере 900 000 рублей каждому в квартал за период с 10 июня 2013 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 10 июня 2013 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. 2. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 3. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование -
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» следующих лиц:
Монетова Людмила Петровна – Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК»;
Иванова Елена Алексеевна – Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»;
Антонова Анна Сергеевна – ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по управлению финансовыми ресурсами.
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Монетова Людмила Петровна 409 145 604 91.3077 0 0.0000 38 587 0.0086 1 0.00000000
2. Иванова Елена Алексеевна 409 145 604 91.3077 0 0.0000 38 587 0.0086 1 0.00000000
3. Антонова Анна Сергеевна 409 145 604 91.3077 0 0.0000 38 587 0.0086 1 0.00000000

Не голосовали: 38 911 199
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование -
Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших уастие в собрании
ЗА 409 086 456 91.2945
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 97 735 0.0218

Не голосовали 38 911 199

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1
При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность» вопрос, поставленный на голосование -
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и ООО СК «Цюрих» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:
Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:
- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.
Страховые случаи. Страховые риски
Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.
Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.
Период страхования: 25 ноября 2012 года – 24 ноября 2013 года;
Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
Премия: 214 400 (Двести четырнадцать тысяч четыреста) долларов США.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 409 086 457 82.9352
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 97 735 0.0198

Не голосовали 38 911 199

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным: 0
При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» вопрос, поставленный на голосование -
8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 (решение 8.1.) Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 405 940 006 82.2973
ПРОТИВ 3 205 720 0.6499
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 465 0.0078

Не голосовали 38 911 200

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействитеьными: 0
При голосовании по вопросу № 8 (решение 8.1.) Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях:
Стороны: ЗАО «ПИК-Регион» (займодавец), ОАО «Группа Компаний ПИК» (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 (решение 8.2.) Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 405 940 006 82.2973
ПРОТИВ 3 205 720 0.6499
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 465 0.0078

Не голосовали 38 911 200

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 8 (решение 8.2.) Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

8.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №5 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк») на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Изложить пункт 2.10. Договора в следующей редакции:
«2.10. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, предоставлять БАНКУ:
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью ПОРУЧИТЕЛЯ, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная / текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, обеспечения;
- справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам;
- расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям;
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
- информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в персональном составе коллегиальных и/или исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Генерального директора) (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы);
- информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 20,0 и более процентами акций и/или аффилированных лиц, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица.
Кроме того, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.».
3. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 (решение 8.3.) Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 405 939 884 82.2973
ПРОТИВ 3 205 720 0.6499
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 465 0.0078

Не голосовали 38 911 200

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 122
При голосовании по вопросу № 8 (решение 8.3.) Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

8.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк») на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7, Дополнительного соглашения № 8, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 (решение 8.4.) Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 405 940 007 82.2973
ПРОТИВ 3 205 720 0.6499
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 465 0.0078

Не голосовали 38 911 199

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 8 (решение 8.4.) Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

8.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №7 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк») на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7, Дополнительного соглашения № 8, Дополнительного соглашения № 9, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 (решение 8.5.) Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 405 940 007 82.2973
ПРОТИВ 3 205 720 0.6499
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 465 0.0078

Не голосовали 38 911 199

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 8 (решение 8.5.) Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год» принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год»;

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года» принято решение:
«1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 5%, что составляет 26 964,5 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 512 325,5 тыс.руб. направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Дивиденды по результатам 2012 года не начислять и не выплачивать»;

По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Колончина Анна Алексеевна,
Мамулькин Владислав Юрьевич,
Поселёнов Павел Александрович,
Канушкин Дмитрий Владимирович,
Тимминс Стюарт Ли (Timmins Stuart Lee),
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Ценин Роберт Юджин (Tsenin Robert Eugene),
Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel),
Степанищев Илья Александрович»;

По четвертому вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:
«Установить, что:
1. В случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Тимминса Стюарта Ли, Шибаева Сергея Викторовича, Ценина Роберта Юджина, Жана Пьера Салтиела членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 июня 2013 года им выплачивается вознаграждение в размере 900 000 рублей каждому в квартал за период с 10 июня 2013 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 10 июня 2013 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.
2. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
3. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»;

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Монетова Людмила Петровна,
Иванова Елена Алексеевна,
Антонова Анна Сергеевна»;

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО»;

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и ООО СК «Цюрих» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:
Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:
- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.
Страховые случаи. Страховые риски
Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.
Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.
Период страхования: 25 ноября 2012 года – 24 ноября 2013 года;
Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
Премия: 214 400 (Двести четырнадцать тысяч четыреста) долларов США»;

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
8.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион»;

8.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях:
Стороны: ЗАО «ПИК-Регион» (займодавец), ОАО «Группа Компаний ПИК» (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион»;

8.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №5 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк») на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Изложить пункт 2.10. Договора в следующей редакции:
«2.10. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, предоставлять БАНКУ:
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью ПОРУЧИТЕЛЯ, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная / текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, обеспечения;
- справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам;
- расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям;
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
- информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в персональном составе коллегиальных и/или исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Генерального директора) (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы);
- информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 20,0 и более процентами акций и/или аффилированных лиц, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица.
Кроме того, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.».
3. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион»;

8.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк») на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7, Дополнительного соглашения № 8, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион»;

8.5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №7 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк») на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7, Дополнительного соглашения № 8, Дополнительного соглашения № 9, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 2 от «11» июня 2013г.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»              П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
И.О. Фамилия

М.П.

3.2. Дата « 11 » Июня 20 13 г.