ПАО "РЭСК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте.
О решениях, принятых Советом директоров эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань
1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049
1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год».
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год, согласно Приложению 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос №2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года».
Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, согласно Приложению 2 к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:
Наименование Сумма,
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 30 413
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Дивиденды 30 413
Фонд накопления -
Погашение убытков прошлых лет -
Вопрос №3: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,146965124 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить 13.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Акционерное Общество "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).
Вопрос №5: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
02 июня 2017 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».
6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2017 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
2) Об избрании Совета директоров Общества;
3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) О выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 апреля 2017 года.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждения и компенсаций в новой редакции;
- Действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждения и компенсаций;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб.317;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к Протоколу.
13. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.
14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликованием сообщения в газете «Рязанские ведомости», а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: http:// www.resk.ru не позднее 12 мая 2017 года.
15. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно, согласно Приложению 4 к Протоколу.
16. Бюллетени для голосования направляются заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 мая 2017 года.
17. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу и направить его в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 12 мая 2017 года.
18. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 31 мая 2017 года.
19. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 31 мая 2017 года.
21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.
22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
23. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу.
24. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2016 год».
Решение:
Утвердить отчет Генерального директора Общества об управлении рисками Общества за 2016 год согласно Приложению 7 к Протоколу.
Вопрос №7: «Об утверждении организационной структуры Общества».
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2017 года организационную структуру Общества, согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.02.2017 (Протокол № 09/154–17 от 10.02.2017) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества».
Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2017 года».
Решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 9 к Протоколу.
Вопрос №9: «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению 10 к Протоколу».
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-50092-A, зарегистрированы 4 марта 2005 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2017 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017г.
Протокол № 12/157-17
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №1-УК от 15.02.2017г.) С.И. Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 17 г. М.П.
English (US) 