ПАО "Промсвязьбанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2016 года; Российская Федерация, индекс 101000, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, Банк «Возрождение» (ПАО); 09 часов 00 минут по московскому времени. Почтовые адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:
- Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»;
- Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 113 385 474 671 голос.
В Собрании приняли участие (зарегистрировались или направили бюллетени) представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 097 222 145 693 голосами, что составляет 98,55% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка, но из них не приняли участие в голосовании (не представили счетной комиссии бюллетени) акционеры, обладающие в совокупности 191 011 голосами.
На дату проведения Собрания акций, указанных в абзацах 2-6, 8 пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не имеется.
Кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
6. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
8. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
9. Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк АВБ, а также между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Первобанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
10. Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
11. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк».
12. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «Промсвязьбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года.
«За» - 1 097 221 924 682 голоса, что составляет 99,999980 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» –0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года.
«За» - 985 883 357 204 голоса, что составляет 89,852667 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 111 337 777 478 голосов, что составляет 10,147241 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 790 000 голосов, что составляет 0,000072 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Распределить прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года следующим образом:
Чистую прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года к распределению, всего 10 916 823 469,60 руб., не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года не выплачивать.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Результаты кумулятивного голосования (число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 13 166 663 456 184 голоса):
Ананьев Алексей Николаевич: «За» - 1 167 920 953 368 голосов, что составляет 8,87 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ананьев Дмитрий Николаевич: «За» - 1 167 930 423 366 голосов, что составляет 8,87 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid): «За» - 829 731 829 044 голоса, что составляет 6,30 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Германович Алексей Андреевич: «За» - 100 000 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Гончаров Андрей Юрьевич: «За» - 260 132 голоса, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ермолов Дмитрий Вячеславович: «За» - 829 731 829 044 голоса, что составляет 6,30 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Жупанов Андрей Викторович: «За» - 829 731 829 044 голоса, что составляет 6,30 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Изосимова Наталья Вадимовна: «За» - 260 000 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Касс Пьер (Casse Pierre): «За» - 829 731 569 044 голоса, что составляет 6,30 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Кузнецов Александр Николаевич: «За» - 1 351 737 829 604 голоса, что составляет 10,27 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич: «За» - 829 731 829 044 голоса, что составляет 6,30 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ложевский Игорь Арнольдович: «За» - 829 731 829 044 голоса, что составляет 6,30 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Минц Дмитрий Борисович: «За» - 829 732 089 044 голоса, что составляет 6,30 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Окес-Войсей Марк: «За» - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Харингтон Гай (Harington Guy): «За» - 2 339 378 527 357 голосов, что составляет 17,77 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Хохлов Владислав Николаевич: «За» - 829 731 829 040 голосов, что составляет 6,30 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Эшонова Фируза Мансуровна: «За» - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По всем кандидатам: Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 28 320 000 голосов, что составляет 0,0002 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:
1. Ананьев Алексей Николаевич;
2. Ананьев Дмитрий Николаевич;
3. Басуниа Тамджид;
4. Ермолов Дмитрий Вячеславович;
5. Жупанов Андрей Викторович;
6. Касс Пьер;
7. Кузнецов Александр Николаевич;
8. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич;
9. Ложевский Игорь Арнольдович;
10. Минц Дмитрий Борисович;
11. Харингтон Гай;
12. Хохлов Владислав Николаевич
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 1 097 219 594 671 голос, что составляет 99,999768 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 11 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 2 330 000 голосов, что составляет 0,000212 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:
1. Каргачев Алексей Анатольевич;
2. Голубева Ирина Витальевна;
3. Болгов Дмитрий Вячеславович.
5. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 1 097 221 914 671 голос, что составляет 99,999979 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 10 011 голосов, что составляет 0,000001 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить аудитором ПАО «Промсвязьбанк» на 2016 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 1 097 220 934 671 голос, что составляет 99,999890 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 170 011 голосов, что составляет 0,000016 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 820 000 голосов, что составляет 0,000075 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №13-16/СД от 26 мая 2016г).
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 1 097 221 094 671 голос, что составляет 99,999904 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 10 011 голосов, что составляет 0,000001 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 820 000 голосов, что составляет 0,000075 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №13-16/СД от 26 мая 2016г).
8. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
«За» - 1 097 219 564 682 голоса, что составляет 99,999765 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» –0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 2 360 000 голосов, что составляет 0,000215 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принять решение об участии ПАО «Промсвязьбанк» в Некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка».
Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО «Промсвязьбанк» в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка».
9. Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк АВБ, а также между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Первобанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 409 372 856 487 голосов, что составляет 73,587004 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 130 774 917 699 голосов, что составляет 23,507505 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 30 000 голосов, что составляет 0,000005 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк АВБ, а также между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Первобанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ПАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года, на сумму до 25% от балансовой стоимости активов ПАО «Промсвязьбанк», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по каждой сделке, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Такие сделки должны совершаться на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами ПАО «Промсвязьбанк».
10. Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 409 370 366 476 голосов, что составляет 73,586556 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 130 774 917 710 голосов, что составляет 23,507505 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 2 520 000 голосов, что составляет 0,000453 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1) Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, указанными в приложении, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ПАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года, на сумму, не превышающую 100 000 000 000 рублей. Такие сделки должны совершаться на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами ПАО «Промсвязьбанк».
2) Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и Банком «Возрождение» (ПАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ПАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года, на сумму до 25% от балансовой стоимости активов ПАО «Промсвязьбанк», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по каждой сделке, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Такие сделки должны совершаться на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами ПАО «Промсвязьбанк».
11. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 1 097 194 234 671 голос, что составляет 99,997456 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 11 голосов, что составляет 0,000000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 27 690 000 голосов, что составляет 0,002524 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».
12. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 1 097 194 214 671 голос, что составляет 99,997454 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 11 голосов, что составляет 0,000000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 27 690 000 голосов, что составляет 0,002524 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «Промсвязьбанк».
«За» - 1 097 194 214 671 голос, что составляет 99,997454 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 11 голосов, что составляет 0,000000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 27 690 000 голосов, что составляет 0,002524 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2016 года; Протокол № 42-16/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10203251В, дата государственной регистрации 01 апреля 2009 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNX47.
3. Подпись
3.1. Руководитель блока «правовой»
ПАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 79 от 26.01.2016) Л.Л. Валуева
(подпись)
3.2. Дата 30 июня 20 16 г. М.П.
English (US) 