ПАО "Промсвязьбанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2011 года; Российская Федерация, город Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 044 300 846 000 голосов.
В Собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2010 финансового года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Промсвязьбанк».
6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
7. Об участии ОАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
8. Об одобрении сделок между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2. Использовать часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка в размере 378 155 844 рублей 92 копеек, полученного ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2010 финансового года. Дивиденды по акциям ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2010 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:
1. Ананьев Алексей Николаевич,
2. Баев Юрий Владимирович,
3. Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid),
4. Ермолов Дмитрий Вячеславович,
5. Забелин Владислав Владимирович,
6. Карлс Андре (Carls Andre),
7. Касс Пьер (Casse Pierre),
8. Констандян Артем Георгиевич,
9. Салонен Илкка (Salonen Ilkka).
Итоги кумулятивного голосования (число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 9 398 707 614 000 голосов):
Ананьев Алексей Николаевич: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Баев Юрий Владимирович: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid): «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Дулев Вадим Анатольевич: «За» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ермолов Дмитрий Вячеславович: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Забелин Владислав Владимирович: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Карлс Андре (Carls Andre): «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Касс Пьер (Casse Pierre): «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Констандян Артем Георгиевич: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Остлинг Пол (Ostling Paul): «За» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Салонен Илкка (Salonen Ilkka): «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 11,11 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
При кумулятивном голосовании голоса, отданные за варианты «Против» и «Воздержался», не учитываются при определении принятого решения по данному вопросу повестки дня.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:
1. Зудилина Юлия Михайловна;
2. Раскатова Анастасия Владимировна;
3. Калашников Михаил Валерьевич.
Итоги голосования: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
5. Утвердить аудитором ОАО «Промсвязьбанк» на 2011 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Итоги голосования: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №06-11/СД от 13 мая 2011 года).
Итоги голосования: «За» - 921 640 846 000 голосов, что составляет 88,25 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 122 660 000 000 голосов, что составляет 11,75 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
7. Принять решение об участии ОАО «Промсвязьбанк» в следующих ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:
Ассоциация участников кредитного рынка (Loan Market Association);
Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»;
Вологодская торгово-промышленная палата;
Ассоциация предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области;
Торгово-промышленная палата Псковской области;
Смоленская Ассоциация предприятий (работодателей) «Научно-промышленный союз»;
Кузбасская торгово-промышленная палата;
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири;
Торгово-промышленная палата Владимирской области;
Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области»;
Торгово-промышленная палата Краснодарского края.
Поручить Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандяну А.Г. осуществить действия, необходимые для вступления ОАО «Промсвязьбанк» в указанные выше ассоциации и объединения коммерческих организаций.
Итоги голосования: «За» - 1 044 300 846 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
8. Одобрить сделки между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, указанными в приложении, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ОАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года, на сумму, не превышающую 30 000 000 000 рублей.
Итоги голосования: «За» - 282 645 846 000 голосов, что составляет 100 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Акции, принадлежащие заинтересованному в совершении сделки лицу (Закрытому акционерному обществу «Промсвязь Капитал Б.В.» (Promsvyaz Capital B.V.)), в голосовании по 8 вопросу повестки дня не участвовали и не учитывались при определении кворума и итогов голосования.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 17.06.2011 № 26-11/ОСА.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2447 от 28.12.2010) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «17» июня 20 11 г. М.П.
English (US) 