ПАО "РБК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК»

1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml



2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосование до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26 июня 2014 г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, в помещении ОАО «РБК».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Номер вопроса повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Наличие кворума
%
1 365 631 010 365 631 010 269 686 218 73.7591 имеется
2 365 631 010 365 631 010 269 686 218 73.7591 имеется
3 365 631 010 365 631 010 269 686 218 73.7591 имеется
4 365 631 010 365 631 010 269 686 218 73.7591 имеется
5 365 631 010 365 631 010 269 686 218 73.7591 имеется
6 365 631 010 365 631 010 269 686 218 73.7591 имеется
7 365 631 010 365 631 010 269 686 218 73.7591 имеется
8 (кумулятивное голосование) 3 290 679 090 3 290 679 090 2 427 175 962 73.7591 имеется
9 365 631 010 365 631 010 269 686 218 73.7591 имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №7).
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1: Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №7).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 260 813 559 голосов 96.7100 (%)
«ПРОТИВ» - 234 000 голосов 0.0868 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 596 356 голосов 0.2211 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голоса 0.0005 (%)
"Недействительные" - 8 041 000 голосов 2.9816 (%)
Итого: 269 686 218 голосов 100.0000 (%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №2: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 260 464 701 голос 96.5806 (%)
«ПРОТИВ» - 234 000 голосов 0.0868 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 596 356 голосов 0.2211 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голоса 0.0005 (%)
"Недействительные" - 8 389 858 голосов 3.1110 (%)
Итого: 269 686 218 голосов 100.0000 (%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 260 464 701 голос 96.5806 (%)
«ПРОТИВ» - 578 858 голосов 0.2146 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 600 356 голосов 0.2226 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голоса 0.0005 (%)
"Недействительные" - 8 041 000 голосов 2.9816 (%)
Итого: 269 686 218 голосов 100.0000 (%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 260 465 457 голосов 96.5809 (%)
«ПРОТИВ» - 825 600 голосов 0.3061 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 348 858 голосов 0.1294 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голоса 0.0005 (%)
"Недействительные" - 8 045 000 голосов 2.9831 (%)
Итого: 269 686 218 голосов 100.0000 (%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №5: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 258 500 410 голосов 95.8523 (%)
«ПРОТИВ» - 3 143 505 голосов 1.1656 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 0.0000 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голосов 0.0005 (%)
"Недействительные" - 8 041 000 голосов 2.9816 (%)
Итого: 269 686 218 голосов 100.0000 (%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №6: Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 261 409 915 голосов 96.9311 (%)
«ПРОТИВ» - 230 000 голосов 0.0853 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 000 голоса 0.0015 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голоса 0.0005 (%)
"Недействительные" - 8 041 000 голосов 2.9816 (%)
Итого: 269 686 218 голосов 100.0000 (%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Рисухина Марина Вилорьевна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 259 839 457 голосов 96.35 (%)
«ПРОТИВ» - 230 000 голосов 0.0852 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 225 600 голосов 0.4544 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голосов 0.0004 (%)
"Недействительные" - 8 389 858голосов 3.1109 (%)

2. Филиппенко Александра Константиновна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 259 839 457 голосов 96.35 (%)
«ПРОТИВ» - 230 000 голосов 0.0852 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 225 600 голосов 0.4544 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голосов 0.0004 (%)
"Недействительные" - 8 389 858голосов 3.1109 (%)

3. Чернова Ольга Владимировна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 259 839 457 голосов 96.35 (%)
«ПРОТИВ» - 230 000 голосов 0.0852 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 225 600 голосов 0.4544 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голосов 0.0004 (%)
"Недействительные" - 8 389 858голосов 3.1109 (%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №8: Избрание членов Совета директоров Общества.
1. Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik);
2. Осборн Нил (Osborn Neil);
3. Мясникова Елена Ольгердовна;
4. Сальникова Екатерина Михайловна;
5. Сенько Валерий Владимирович;
6. Шарлье Кристоф Франсуа(Charlier Christophe François);
7. Молибог Николай Петрович;
8. Адамовичс Юрийс;
9. Любимов Александр Михайлович;
10. Данилов Павел Викторович;
11. Лаврухин Сергей Александрович;
12. Подсыпанин Сергей Сергеевич;
13. Ивашковский Сергей Станиславович

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата                               «ЗА» % ОТ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ
1 Сальникова Екатерина Михайловна 273 250 129 11.2579
2 Сенько Валерий Владимирович 273 250 129 11.2579
3 Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik) 269 792 897 11.1155
4 Мясникова Елена Ольгердовна 268 000 869 11.0417
5 Молибог Николай Петрович              250 017 869 10.3008
6 Любимов Александр Михайлович 250 000 869 10.3001
7 Данилов Павел Викторович             250 000 869 10.3001
8 Подсыпанин Сергей Сергеевич       249 250 869 10.2692
9 Адамовичс Юрийс                          246 734 642 10.1655
10 Ивашковский Сергей Станиславович 72 677 669 2.9943
11 Осборн Нил (Osborn Neil)              7 596 441 0.3130
12 Лаврухин Сергей Александрович       26 049        0.0011
13 Шарлье Кристоф Франсуа(Charlier Christophe Francois) 869 0.0000
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:            2 110 500 голосов 0.0870 (%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 5 634 000 голосов 0.2321 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" -                                          11 859 голосов 0.0005 (%)
"Недействительные" по всем кандидатам - 8 819 433 голосов 0.3634 (%)
Итого:       2 427 175 962 голосов 100.0000 (%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №9: О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 258 117 496 голосов 95.7103 (%)
«ПРОТИВ» - 3 525 163 голосов 1.3071 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 256 голосов 0.0005 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 1 303 голосов 0.0005 (%)
"Недействительные" - 8 041 000 голос 2.9816 (%

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу №1: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №7).
Решение по вопросу №2: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Решение по вопросу №3: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Решение по вопросу №4: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
Решение по вопросу №5: Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2013 года, в связи с наличием убытков в размере 407 396 тыс. рублей, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2013 год.
Решение по вопросу №6: Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2014 год ЗАО «Грант Торнтон».
Решение по вопросу №7: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Рисухина Марина Вилорьевна
2. Филиппенко Александра Константиновна
3. Чернова Ольга Владимировна
Решение по вопросу №8: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Сальникову Екатерину Михайловну
2. Сенько Валерия Владимировича
3. Сауер Дерк Эрика (Sauer Derk Erik)
4. Мясникову Елену Ольгердовну
5. Молибог Николая Петровича
6. Любимова Александра Михайловича
7. Данилова Павла Викторовича
8. Подсыпанина Сергея Сергеевича
9. Адамовичс Юрийса
Решение по вопросу №9: Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества, в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов:

вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат;

командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 14 от 27 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
      ОАО «РБК» Молибог Н.П.
             (подпись)

3.2. Дата “27” июня 2014 г. М.П.