ПАО "РБК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК»

1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосование до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 27 июня 2013 г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, в помещении ОАО «РБК».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Номер вопроса повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Наличие кворума
%
1 365 631 010 365 631 010 254 662 867 69.6502 имеется
2 365 631 010 365 631 010 254 662 867 69.6502 имеется
3 365 631 010 365 631 010 254 662 867 69.6502 имеется
4 365 631 010 365 631 010 254 662 867 69.6502 имеется
5 (кумулятивное голосование) 3 290 679 090 3 290 679 090 2 291 965 803 69.6502 имеется
6 365 631 010 365 631 010 254 662 867 69.6502 имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 229 549 286 голосов 90.1385 (%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов 0.0000 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 475 578 голосов 9.6110 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 638 003 голосов 0.2505 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
Итого: 254 662 867 голосов 100.0000 (%)
ПРИНЯТО.
По вопросу №2: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 229 548 886 голосов 90.1383 (%)
«ПРОТИВ» - 400 голосов 0.0002 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 475 578 голосов 9.6110 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 638 003 голосов 0.2505 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
Итого: 254 662 867 голосов 100.0000 (%)
ПРИНЯТО.

По вопросу №3: Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 237 198 386 голосов 93.1421 (%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов 0.0000 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 826 478 голосов 6.6074 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 638 003 голосов 0.2505 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
Итого: 254 662 867 голосов 100.0000 (%)
ПРИНЯТО.

По вопросу №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Рисухина Марина Вилорьевна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 229 158 086 голосов 89.98 (%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 866 778 голосов 9,7645 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 638 003 голосов 0.2505 (%)

2. Филиппенко Александра Константиновна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 229 158 086 голосов 89.98 (%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 866 778 голосов 9,7645 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 638 003 голосов 0.2505 (%)
3. Чернова Ольга Владимировна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 229 158 086 голосов 89.98 (%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 866 778 голосов 9,7645 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 638 003 голосов 0.2505 (%)
ПРИНЯТО.

По вопросу №5: Избрание членов Совета директоров Общества.
1. Черкасов Марат Нариманович;
2. Сауер Дерк Эрик;
3. Осборн Нил;
4. Мясникова Елена Ольгердовна;
5. Лаврухин Сергей Александрович;
6. Сальникова Екатерина Михайловна;
7. Сенько Валерий Владимирович;
8. Шарлье Кристоф Франсуа;
9. Данилов Павел Викторович;
10. Моргульчик Александр Моисеевич;
11. Подсыпанин Сергей Сергеевич;
12. Кононов Андрей Николаевич;
13. Ивашковский Сергей Станиславович.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата «ЗА» % ОТ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ
Черкасов Марат Нариманович 230 017 871 10.0358
Сауер Дерк Эрик 230 011 050 10.0355
Сенько Валерий Владимирович 230 003 779 10.0352
Сальникова Екатерина Михайловна 229 747 679 10.0240
Шарлье Кристоф Франсуа 229 703 679 10.0221
Лаврухин Сергей Александрович 229 513 379 10.0138
Мясникова Елена Ольгердовна 229 502 679 10.0134
Осборн Нил 229 109 872 9.9962
Подсыпанин Сергей Сергеевич 227 500 000 9.9260
Ивашковский Сергей Станиславович 226 017 702 9.8613
Данилов Павел Викторович 2 679 0.0001
Кононов Андрей Николаевич 1 000 0.0000
Моргульчик Александр Моисеевич 0 0.0000
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0 голосов 0.0000 (%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 819 261 голосов 0.0357 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 15 173 голосов 0.0007 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
Итого: 2 291 965 803 голосов 100.0000 (%)

По вопросу №6: О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 230 934 664 голосов 90.6825 (%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов 0.0000 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 090 200 голосов 9.0670 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 638 003 голосов 0.2505 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
Решение по вопросу №2: Не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2012 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2012 год.

Решение по вопросу №3: Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2013 год ЗАО «Грант Торнтон».

Решение по вопросу №4: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Рисухина Марина Вилорьевна
2. Филиппенко Александра Константиновна
3. Чернова Ольга Владимировна

Решение по вопросу №5: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Черкасов Марат Нариманович;
2. Сауер Дерк Эрик;
3. Сенько Валерий Владимирович;
4. Сальникова Екатерина Михайловна;
5. Шарлье Кристоф Франсуа;
6. Лаврухин Сергей Александрович;
7. Мясникова Елена Ольгердовна;
8. Осборн Нил;
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич.

Решение по вопросу №6: Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления, в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов:
1. вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат;
2. командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 13 от 28 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Лаврухин
(подпись)

3.2. Дата “28” июня 2013 г. М.П.