ПАО "РКК "Энергия"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее Собрание акционеров (далее - Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июля 2013 года, г. Королёв, Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва, корпус 67, конференц-зал, 11 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: уставный капитал Корпорации по состоянию на 27 мая 2013 года - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 123 734 000 рублей, который разделен на 1 123 734 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими.
Согласно Протоколу Счётной комиссии от 06 июля 2013 года число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило:
- по вопросам №№ 1-10 повестки дня Собрания - 1 123 734 голоса;
- по вопросу № 11 повестки дня Собрания– 12 361 074 кумулятивных голоса;
- по вопросу № 12 повестки дня Собрания - 1 123 001 голос;
- по вопросу № 13 повестки дня Собрания - 1 087 835 голосов;
- по вопросу № 14 повестки дня Собрания – 1 123 601 голос.
На момент открытия Собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать:
- по вопросам №№ 1-10 повестки дня Собрания, составило 987 039 голосов, что составляет 87,84% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам повестки дня Собрания;
- по вопросу № 11 повестки дня Собрания, составило 10 859 750 кумулятивных голосов, что составляет 87,85% от общего количества кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 12 повестки дня Собрания, составило 986 520 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 13 повестки дня Собрания, составило 951 354 голоса, что составляет 87,45% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 14 повестки дня Собрания, составило 987 109 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания.
Таким образом, кворум по вопросам №№ 1-14 повестки дня Собрания имеется, Собрание правомочно начать свою работу.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Корпорации.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Корпорации.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.
9. Утверждение аудитора Корпорации на 2013 год.
10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Корпорации по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
11. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
13. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
14. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники технической кибернетики» (ЦНИИ РТК), которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2012 год».
Проголосовали:
• За - 986 234 голоса;
• Против - 0 голосов;
• Воздержался - 273 голоса;
• Недействительны - 399 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт ОАО «РКК «Энергия» за 2012 год».
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РКК «Энергия»».
Проголосовали:
• За - 986 166 голосов;
• Против - 0 голосов;
• Воздержался - 338 голосов;
• Недействительны - 402 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Корпорации».
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2012 года».
Проголосовали:
• За - 986 071 голос;
• Против - 30 голосов;
• Воздержался - 394 голоса;
• Недействительны - 411 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2012 года.
Распределить чистую прибыль в размере 758 891тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 193 282,3 тыс. рублей (из расчета 172 рубля на одну обыкновенную акцию), что составляет 25,47 % от объема чистой прибыли;
- направить в инвестиционный фонд Корпорации 559 848,7 тыс. рублей, что составляет 73,77 % от объема чистой прибыли;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (не являющимися государственными служащими) по итогам работы в 2012 году 5 760 тыс. рублей, что составляет 0,76% от объема чистой прибыли;
- не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью)».
По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года».
Проголосовали:
• За - 986 153 голоса;
• Против - 38 голосов;
• Воздержался - 268 голосов;
• Недействительны - 447 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров Корпорации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
• Размер дивиденда - 172 (сто семьдесят два) рубля на одну обыкновенную акцию;
• Срок выплаты дивидендов - до 04 сентября 2013 года;
• Форма выплаты дивидендов:
- юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет юридического лица;
- физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»,- путем перечисления почтовыми переводами;
- физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», - путем включения выплаты в заработную плату;
- акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, – путем перечисления в безналичной форме по банковским реквизитам, предоставленным номинальным держателем при раскрытии списка акционеров, а при наличии у номинального держателя соответствующих полномочий от собственника акций - на расчетный счет номинального держателя».
По пятому вопросу: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Корпорации».
Проголосовали:
• За - 985 198 голосов;
• Против - 392 голоса;
• Воздержался - 927 голосов;
• Недействительны - 389 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
По шестому вопросу: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Корпорации».
Проголосовали:
• За - 985 118 голосов;
• Против - 368 голосов;
• Воздержался - 1 031 голос;
• Недействительны - 389 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».
По седьмому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации».
Проголосовали:
• За - 985 116 голосов;
• Против - 568 голосов;
• Воздержался - 820 голосов;
• Недействительны - 402 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», не являющимся государственными служащими, по итогам работы в 2012 году в общей сумме 5 млн.160 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Ковальчуку М.В. – 520 тыс. руб. (председатель Совета директоров);
2. Гавриленко А.А. - 960 тыс. руб. (председатель комитета по кадрам и вознаграждениям);
3. Бушмакину С.А. – 960 тыс. руб. (председатель комитета по аудиту);
4. Нуждову А.В. – 960 тыс. руб. (член комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию);
5. Зеленщикову Н.И.- 880 тыс. руб. (член комитета по кадрам и вознаграждениям);
6. Стрекалову А.Ф. - 880 тыс. руб. (член комитета по аудиту).
Членам Совета директоров Корпорации, являющимся государственными служащими, а также Президенту Корпорации вознаграждение не выплачивать».
По восьмому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации».
Проголосовали:
• За - 984 806 голосов;
• Против - 436 голосов;
• Воздержался - 1 104 голоса;
• Недействительны - 560 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2012 году в общей сумме 600 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
- Елисеевой Л.В. – 120 тыс. руб.;
- Петрову М.Н. – 120 тыс. руб.;
- Полежаевой Е.П. – 120 тыс. руб.;
- Солонину А.М. – 120 тыс. руб.;
- Тушунову Д.Ю. – 120 тыс. руб.
Членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивать».
По девятому вопросу: «Утверждение аудитора Корпорации на 2013 год».
Проголосовали:
• За - 985 554 голоса;
• Против - 27 голосов;
• Воздержался - 889 голосов;
• Недействительны - 436 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Корпорации на 2013 год фирму ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита».
По десятому вопросу: «Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Корпорации по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».
Проголосовали:
• За - 985 740 голосов;
• Против - 64 голоса;
• Воздержался - 676 голосов;
• Недействительны - 426 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: "Утвердить"Положение об организации деятельности исполнительного органа Корпорации по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью".
По одиннадцатому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п По кандидатурам в Совет директоров Голосов
1. Алябьеву Светлану Григорьевну, 900 592;
2. Армякова Михаила Владимировича, 315 340;
3. Бушмакина Сергея Александровича, 966 685;
4. Вербицкого Владимира Константиновича, 900 137;
5. Гавриленко Анатолия Анатольевича, 982 925;
6. Зеленщикова Николая Ивановича, 915 225;
7. Клепача Андрея Николаевича, 900 642;
8. Ковальчука Михаила Валентиновича, 947;
9. Краснова Алексея Борисовича, 225 357;
10. Лопоту Виталия Александровича, 942 983;
11. Никитина Андрея Сергеевича, 900 516;
12. Нуждова Алексея Викторовича, 982 784;
13. Семина Николая Алексеевича, 432;
14. Соловьева Владимира Алексеевича, 14 873;
15. Стрекалова Александра Федоровича, 935 127;
16. Фролова Олега Петровича». 900 622;
• против всех кандидатов 286 голосов;
• воздержалось по всем кандидатам 2 893 голоса;
• недействительны 69 740 голосов.
Принято решение: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе:
1. Алябьева Светлана Григорьевна,
2. Бушмакин Сергей Александрович,
3. Вербицкий Владимир Константинович,
4. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
5. Зеленщиков Николай Иванович,
6. Клепач Андрей Николаевич,
7. Лопота Виталий Александрович,
8. Никитин Андрей Сергеевич,
9. Нуждов Алексей Викторович,
10. Стрекалов Александр Федорович,
11. Фролов Олег Петрович».
По девятому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации».
Проголосовали:
№
п/ Ф.И.О. кандидата: За Против Воздержались
1. Антиколь Ольгу Ефимовну, 6 763; 724; 972 306;
2. Ардеева Андрея Владимировича, 519 899; 3 719; 459 952;
3. Ашуркова Виктора Васильевича, 948 435; 1 315; 29 809;
4. Баринова Сергея Анатольевича, 947 713; 2 424; 29 703;
5. Дубровина Павла Евгеньевича, 946 555; 2 728; 29 928;
6. ЕлисеевуЛюдмилуВалерьевну 950 815; 118; 28 977;
7. Емельянова Василия Сергеевича, 947 135; 1 982; 34 638;
8. Киселеву Марию Юрьевну, 6 732; 801; 972 345;
9. Петрова Михаила Николаевича, 436 057; 1 009; 542 803;
10. Плешакова Олега Юрьевича, 948 001; 1 893; 29 541;
11. Полежаеву Екатерину Павловну, 950 447; 327; 33 108;
12. Солощенко Светлану Владимировну, 514 598; 4 350; 460 294;
13. Щербакова Олега Васильевича. 433 226; 2 879; 547 585;
• недействительны 2 429 голосов.
Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе:
1. Ардеев Андрей Владимирович,
2. Ашурков Виктор Васильевич,
3. Баринов Сергей Анатольевич,
4. Дубровин Павел Евгеньевич,
5. Елисеева Людмила Валерьевна,
6. Емельянов Василий Сергеевич,
7. Плешаков Олег Юрьевич,
8. Полежаева Екатерина Павловна,
9. Солощенко Светлана Владимировна».
По тринадцатому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности».
Проголосовали:
• За - 918 021 голос;
• Против - 0 голосов;
• Воздержался - 32 943 голоса;
• Недействительны - 215 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 24 955,5 млн. рублей».
По четырнадцатому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЦНИИ РТК, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности».
Проголосовали:
• За - 952 170 голосов;
• Против - 781 голос;
• Воздержался - 33 776 голосов;
• Недействительны - 207 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ЦНИИ РТК, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 155 млн. рублей».
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.07.2013 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых
и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова
3.2. Дата «11» июля 2013 г.
English (US) 