ПАО РОСБАНК
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2013 года, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, 15 час. 00 мин. по московскому времени.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании – 1`549`531`317, что составляет 99,8794% от общего количества голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании. Кворум имеется.
5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
2. Об итогах работы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2012 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».
7. Об утверждении внешнего аудитора ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2013 финансовый год.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета, договор доверительного управления и др.) между ОАО АКБ «РОСБАНК» и членами Совета директоров и/или Правления ОАО АКБ «РОСБАНК».
6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`531`317 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принято решение:
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`542`331`317 голосов
«против» 7`200`000 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`387`344`331 голосов
«против» 7`200`000 голосов
«воздержался» 154`986`986 голосов
Принято решение:
1. прибыль ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2012 год в полном объеме (11.655.683.756,67 (Одиннадцать миллиардов шестьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть и 67/100) рублей) оставить в распоряжении ОАО АКБ «РОСБАНК» и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;
2. дивиденды за 2012 год не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`542`283`957 голосов
«против» 47`360 голосов
«воздержался» 7`200`000 голосов
Принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров – 12 членов.
По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Кандидат Количество набранных голосов
1. Гиричев Андрей Сергеевич 0
2. Горшков Георгий Вячеславович 1`959`843`712
3. Суспицын Дмитрий Сергеевич 0
4. Рыжов Андрей Владимирович 1`408`016`668
5. Гилман Мартин Грант 1`513`945`001
6. Голубков Владимир Юрьевич 0
7. Санчес Инсера Бернардо 1`513`944`881
8. Шрик Кристиан 1`513`944`881
9. Огель Дидье 1`513`944`883
10. Валет Дидье 1`513`944`881
11. Меркадаль-Деласаль Франсуаз 1`513`944`881
12. Парер Жан-Люк 1`513`944`881
13. Оже Паскаль 1`513`944`881
14. Палмьери Пьер 1`513`944`881
15. Жакмин Арно 1`513`944`881
Против всех кандидатов: 86`498`160
Воздержался по всем кандидатам 12
Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве двенадцати человек в следующем составе:
1. Горшков Георгий Вячеславович
2. Рыжов Андрей Владимирович
3. Гилман Мартин Грант
4. Санчес Инсера Бернардо
5. Шрик Кристиан
6. Огель Дидье
7. Валет Дидье
8. Меркадаль-Деласаль Франсуаз
9. Парер Жан-Люк
10. Оже Паскаль
11. Палмьери Пьер
12. Жакмин Арно
Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а в случае его временного отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», на подписание уведомления в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`542`283`957 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 7`247`360 голосов
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве пяти человек в следующем составе: 1.Конищева Елена Сергеевна, 2.Мартышкова Ирина Владимировна, 3.Пелипенко Михаил Владимирович, 4.Мамулина Ольга Владимировна, 5.Уголькова Светлана Николаевна.
По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`549`483`957 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 47`360 голосов
Принято решение:
Утвердить внешним аудитором ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2013 финансовый год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
По вопросу № 8 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`387`288`801 голосов
«против» 162`195`156 голосов
«воздержался» 47`360 голосов
Принято решение:
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2014 году):
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент).
Предмет сделок:
1. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковских услуг и персонального обслуживания особо важного клиента;
2. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада;
3. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета;
4. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций;
5. открытие в Банке на имя Клиента вклада для размещения срочных вкладов в драгоценных металлах;
6. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций);
7. открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги;
8. использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком;
9. выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента;
10. сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом;
11. индивидуальное доверительное управление активами Клиента;
12. предоставление Клиенту в аренду сейфовой ячейки;
13. открытие на имя Клиента специального карточного счета, выдача карты, в том числе с лимитом овердрафта;
14. поручительство перед Банком за третьих лиц.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка - не более 6.000.000.000,00 (Шесть миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (определена решением Совета директоров (протокол №25 от 17.05.2013г.)).
Иные условия сделок: - каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора;
- каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки по вкладу, тарифы, иные ценовые/стоимостные параметры сделки), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2013 года, № 44.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления -
член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» ________________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 27 июня 2013 г. М.П.
English (US) 