ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 24 июня 2013 года;
Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1
Время проведения: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 305 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 11 533 505
Кворум (%) 70.73%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2013 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2013 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос № 1: Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.
2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 533 505 70.73%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по первому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 532 615 (99,99228%) 0 (0,00%) 50 (0,00043%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 840 (0,00729%)
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Годовой отчёт ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 год.
2.6.2. Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2012 год.
2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 533 505 70.73%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по второму вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 532 615 (99,99228%) 0 (0,00%) 50 (0,00043%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 840 (0,00729%)
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 финансовый год.
2.6.3. Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 533 505 70.73%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по третьему вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 532 215 (99,98882%) 50 (0,00043%) 00 (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 240 (0,01075%)
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам 2012 года следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в размере 4 357 466 рублей направить на формирование резервного фонда Общества;
- 82 791 857 рублей оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.6.4. Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год.
2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (кумулятивное голосование):
Количество Процент
Число голосов кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу 114 137 338 100%
Число голосов кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 80 734 535 70.73%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по четвертому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Проводилось кумулятивное голосование.
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 11 735 445
2. Владимир Сергеевич Мехришвили 13 113 993
3. Виталий Григорьевич Подольский 8 788 737
4. Томас Кевин Тодд (Thomas Kevin Todd) 11 577 285
5. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn) 11 577 285
6. Маркус Роудс (Marcus Rhodes) 11 577 285
7. Ричард Томас Снид (Richard Thomas Snead) 11 577 285
8. Береснева Светлана Борисовна 548 634
9. Николай Глушко 116 314
10. Оливье Жером Блох (Olivier Jerome Bloch) 116 314
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
0
0.0%
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
0
0.0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 2 800 (0,003468%)
2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2013 год в следующем составе:
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко;
2. Владимир Сергеевич Мехришвили;
3. Виталий Григорьевич Подольский;
4. Томас Кевин Тодд (Thomas Kevin Todd);
5. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn);
6. Маркус Роудс (Marcus Rhodes);
7. Ричард Томас Снид (Richard Thomas Snead).
2.6.5. Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2013 год.
2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 533 505 70.73%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по пятому вопросу повестки дня, кворум имеется.
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Татьяна Владимировна Кох 11 523 385 99,91225 9 230 0,08003 50 0,00043 840 0,00729
2. Татьяна Юрьевна Тимакова 11 523 385 99,91225 9 230 0,08003 50 0,00043 840 0,00729
3. Денис Николаевич Ткач 11 523 385 99,91225 9 230 0,08003 50 0,00043 840 0,00729
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2013 год в следующем составе:
1. Татьяна Владимировна Кох;
2. Татьяна Юрьевна Тимакова;
3. Денис Николаевич Ткач.
2.6.6. Вопрос № 6: Утверждение аудиторов Общества на 2013 год.
2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 533 505 70.73%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по шестому вопросу повестки дня, кворум имеется.
№ п/п Кандидатура аудитора Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬФИНАНС-СЕРВИС» 11 346 014 98,37438 0 0,00 50 0,00043 187 441 1,62519
2. Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 11 523 375 99,91217 9 240 0,08011 50 0,00043 840 0,00729
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год для аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС».
Утвердить аудитором Общества на 2013 год для аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2013 № 1-2013.
3. Подпись
3.1. Президент Томас Кевин Тодд
(подпись)
3.2. Дата « 27 » июня 20 13 г. М. П.
English (US) 