ПАО "Русполимет"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1055214499966
1.5. ИНН эмитента 5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55157-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 3 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров: время открытия: 9 часов 00 минут, время закрытия: 10 часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся
К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 40 акционеров, обладающих в совокупности 4 626 687 651 голосующей акцией, что составляет 92,2941% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 40 акционеров, обладающих в совокупности 4 626 687 651 голосующей акцией, что составляет 92,2941% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2014 год.
«за» - 4 496 455 737 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 66 300 голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2014 год.
«за» - 4 496 369 207 голосов
«против» - 86 190 голосов
«воздержался» - 66 640 голосов
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года).
«за» - 4 491 673 137 голосов
«против» - 4 688 250 голосов
«воздержался» - 160 650 голосов
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
По результатам голосования:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
«за» - 4 496 364 617 голосов
«против» - 157 420 голосов
«воздержался» - 0 голосов
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».
По результатам голосования:
1) Клочай Виктор Владимирович
«за» - 4 495 413 347 голосов
2) Клочай Максим Викторович
«за» - 4 522 593 617 голосов
3) Кручинин Сергей Анатольевич
«за» - 4 491 130 307 голосов
4) Рыбакова Наталья Алексеевна
«за» - 128 800 голосов
5) Моисеев Сергей Игоревич
«за» - 197 930 голосов
6) Цыбанев Валерий Николаевич
«за» - 4 491 125 277 голосов
7) Антоневич Виталий Евстафьевич
«за» - 4 490 957 607 голосов
8) Рябцев Анатолий Данилович
«за» - 4 491 109 687 голосов
9) Еременко Владислав Викторович
«за» - 102 950 голосов
10) Кудинов Анатолий Александрович
«за» - 4 490 946 727 голосов
11) Уилльямс Александр Артур Джон
«за» - 910 720 438 голосов
12) Куликов Денис Викторович
«за» - 8 070 голосов
13) Спирин Денис Александрович
«за» - 5 640 голосов
14) Филькин Роман Алексеевич
«за» - 7 340 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 827 220 голосов
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
По результатам голосования:
1) Колпаков Анатолий Вячеславович
«за» - 4 491 857 747 голосов
«против» - 66 300 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2) Гришунина Наталья Александровна
«за» - 4 491 917 757 голосов
«против» - 59 330 голосов
«воздержался» - 0 голосов
3) Трифонова Наталья Николаевна
«за» - 4 491 422 207 голосов
«против» - 231 370 голосов
«воздержался» - 229 840 голосов
4) Махрова Марина Анатольевна
«за» - 4 491 930 507 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
5) Страхова Ирина Леонидовна
«за» - 4 491 640 327 голосов
«против» - 234 760 голосов
«воздержался» - 8 330 голосов
6) Козлова Любовь Владимировна
«за» - 852 200 голосов
«против» - 4 490 828 237 голосов
«воздержался» - 168 470 голосов
7) Бугаенко Юлия Валентиновна
«за» - 286 790 голосов
«против» - 4 491 168 737 голосов
«воздержался» - 404 260 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Приняты решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2014 год.
3. Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года). Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года) не объявлять и не выплачивать.
4. Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
5. Избрать Совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:
1) Клочай Виктор Владимирович;
2) Клочай Максим Викторович;
3) Кручинин Сергей Анатольевич;
4) Цыбанев Валерий Николаевич;
5) Антоневич Виталий Евстафьевич;
6) Рябцев Анатолий Данилович;
7) Кудинов Анатолий Александрович
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:
1) Колпаков Анатолий Вячеславович;
2) Гришунина Наталья Александровна;
3) Трифонова Наталья Николаевна;
4) Махрова Марина Анатольевна;
5) Страхова Ирина Леонидовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 12 от 4 июня 2015 г.
3. Подпись
3.1. Первый зам. генерального директора - Директор по экономике
ОАО «Русполимет»
М.В. Клочай
(по доверенности № 80-03-215 от 31.12.2014г.)
(подпись)
3.2. Дата “ 4 ” июня 20 15 г. М.П.
English (US) 