ПАО "РЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань
1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049
1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 03 июня 2016.
2.4. Кворум по вопросам повестки дня собрания акционеров:
№ вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по 1 вопросу 206 940 220 187 491 582 (кворум имелся)
по 2 вопросу 1 448 581 540
(при кумулятивном голосовании) 1 312 441 074 (кворум имелся)
по 3 вопросу 206 940 220 187 491 582 (кворум имелся)
по 4 вопросу 206 940 220 187 491 582 (кворум имелся)
по 5 вопросу 19 609 433 160 795 (кворум отсутствовал)
по 6 вопросу 206 940 220 187 491 582 (кворум имелся)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 187 404 817 99.9537
ПРОТИВ 86 765 0.0463
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:
наименование сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 105
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Дивиденды -
Прибыль на накопление 10 105
Погашение убытков пошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
Вопрос №2 «Об избрании Совета директоров Общества»
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Кузьмин Сергей Иванович 187 975 716
2 Завалко Максим Валентинович 187 414 697
3 Муравьев Александр Олегович 187 355 126
4 Зотов Алексей Александрович 187 355 126
5 Гайрабеков Бислан Исанович 187 345 857
6 Станюленайте Янина Эдуардовна 187 345 857
7 Недотко Вадим Владиславович 187 345 857
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 166 828
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 136 010
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Кузьмин
Сергей Иванович Генеральный директор ПАО «РЭСК»
2. Завалко
Максим Валентинович Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ПАО «РусГидро»
3. Муравьев
Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
4. Зотов Алексей Александрович Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5. Гайрабеков
Бислан Исанович Заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» по реализации
6. Станюленайте
Янина Эдуардовна Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7. Недотко
Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро"
Вопрос №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования:
№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Ажимов Олег Евгеньевич 187 420 227 99,9619 0 0,0000 19 430 0,0104 51 925 0,0277
2 Бабаев Константин Владимирович 187 420 227 99,9619 0 0,0000 19 430 0,0104 51 925 0,0277
3 Рохлина Ольга Владимировна 187 420 227 99,9619 0 0,0000 19 430 0,0104 51 925 0,0277
4 Багдасарян Гарегин Ашотович 187 420 227 99,9619 0 0,0000 19 430 0,0104 51 925 0,0277
5 Пятова Александра Олеговна 187 420 227 99,9619 0 0,0000 19 430 0,0104 51 925 0,0277
1.
Не голосовали: 0
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Ажимов
Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2. Бабаев Константин
Владимирович Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Рохлина
Ольга Владимировна Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4. Багдасарян
Гарегин Ашотович Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Пятова
Александра Олеговна Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Вопрос №4 «Об утверждении аудитора Общества»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 187 472 152 99.9896
ПРОТИВ 19 430 0.0104
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).
Вопрос №5: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО "РЭСК" и ПАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Результаты голосования:
В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.
Вопрос №6: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 187 471 482 99.9893
ПРОТИВ 19 430 0.0104
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 670
Принятое решение:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:
утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – Протокол ГС №11-16 от 06 июня 2016 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» ______________ С.И. Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата «06» июня 2016 г. М.П.
English (US) 